葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                      HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

    证券代码：000751               证券简称：锌业股份                        公告编号：2025-003


                              葫芦岛锌业股份有限公司
               关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

         一、日常关联交易基本情况
         （一）关联交易概述
         公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关
    于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事
    刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。
         本次董事会审议通过了 2025 年补充日常关联交易金额为 9000 万元，根据相
    关规定，本议案无需提交股东大会审议。
         （二）2025 年新增日常关联交易的具体情况如下：
                                                                                        单位：万元
                              关联交   关联交易    2025 年预    2025 年预     2025 年预计     2025 年已
关联交易类别      关联人
                              易内容   定价原则     计金额      计发生金额     增加金额       发生金额
               绥中鑫源矿业   采购材
向关联人采购                           市场价格        12,000      21,000           9,000               0
               有限责任公司     料
    原材料
                   小计                                12,000       21,000          9,000               0
                总计                                   12,000       21,000          9,000               0

         二、关联方介绍和关联方关系
         绥中鑫源矿业有限责任公司
         法定代表人: 王忠晓
         统一社会信用代码/注册号：912114216704839295
         注册资本：13000 万元
         办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子
         经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，发电业务、输电业务、
    供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
    具体经营项目以审批结果为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，金银制品销售，
    非金属矿物制品制造，建筑用石加工，建筑材料销售，食品销售（仅销售预包装
    食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


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                                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    最近一期财务概况：截至 2025 年 1 月 31 日,总资产 55,568.7 万元、净资产
47,062.79 万元、主营业务收入 3,869.43 万元。
    与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    经查询，该公司不是失信被执行人。
    三、定价原则和定价依据
    定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易
定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利
益为交易出发点。
    定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，
按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费
用的原则由双方定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述
关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联
方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间
的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，
不存在损害公司利益的情况。
    五、独立董事专门会议意见
    公司独立董事专门会议意见：我们认为，本次增加的日常关联交易计划系基
于公司实际经营需求制定，符合供应链稳定性要求。关联交易定价遵循公允、合
理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议
案。
    六、备查文件
    1.《第十一届董事会第八次会议决议》
    2.《第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》
                                                  葫芦岛锌业股份有限公司
                                                      2025 年 2 月 28 日




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