葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751              证券简称：锌业股份                公告编号：2025-002

                        葫芦岛锌业股份有限公司

              关于第十一届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 28 日下
午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会
议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和
高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
的规定。
    会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
    审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
    详见同日巨潮资讯网《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
    特此公告。




                                                   葫芦岛锌业股份有限公司
                                                      2025 年 2 月 28 日




                                     第 1 页