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公司公告

中色股份:第十届董事会第2次会议决议公告2025-01-14  

证券代码:000758          证券简称:中色股份          公告编号:2025-002



                   中国有色金属建设股份有限公司

                 第十届董事会第 2 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第 2
次会议于 2025 年 1 月 6 日以邮件形式发出会议通知,于 2025 年 1 月 13 日在北
京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次
董事会应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司经理层 2023
年度业绩考核结果的议案》。
    本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次
会议审核通过。
    2. 会议以 6 票同意, 票反对, 票弃权审议通过了《关于公司领导班子 2023
年度薪酬清算方案的议案》(鉴于马引代先生同时担任公司党委副书记,董事马
引代先生回避表决)。
    同意兑现公司领导班子 2023 年度薪酬,同意《关于公司领导班子 2023 年度
薪酬清算方案的议案》。
    本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次
会议审核通过。
    3. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司本部组织机
构调整的议案》。

    根据公司业务发展需要,为进一步优化资源配置,同意对公司本部职能机构

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进行调整,调整后,公司本部共设 18 个部门,其中职能管理部门 15 个,业务中
心 3 个。
    三、备查文件
    1. 第十届董事会第 2 次会议决议签字盖章件;
    2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审查意见。




                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 14 日




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