证券代码：000779             证券简称：甘咨询            公告编号：2025—016


                    甘肃工程咨询集团股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十次会议。
    2.董事会会议通知发出的时间和方式：
    于2025年1月19日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2025年1月24日16:00
    会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室
    召开方式：现场加通讯表决
    4.董事出席人员：
    应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事陈一夫先生因出差，
委托董事张佩峰先生表决。
    5.董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：董事长 张佩峰
    列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁
    纪委书记：师宗正
    财务总监：赵登峰
    董事会秘书：柳雷
    6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

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    议案 1：审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
    议案 2：审议《关于公司 2025 年投资计划的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                         甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                   2025 年 1 月 25 日




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