证券代码：000786          证券简称：北新建材        公告编号：2025-006


             北新集团建材股份有限公司
       第七届董事会第十八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）第七届董
事会第十八次临时会议于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯方式召开，现场会议
地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025
年 1 月 24 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、
法规和规范性文件的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议经过审议，表决通过了以下决议：
     （一）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；
     该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
     同意对公司内部管理机构设置情况进行如下调整：
     1、撤销公司原科技与数字化部，设立数字化中心；
     2、公司项目管理部更名为联合采购及项目管理部（供应链中心）；
     3、公司新设“北新建材一体化事业部”。
     该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     （二）审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
     同意公司制定《市值管理制度》。
     该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     三、备查文件
     第七届董事会第十八次临时会议决议。
     特此公告。




                                               北新集团建材股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2025 年 2 月 10 日