证券代码：000788          证券简称：北大医药           公告编号：2025-004




                       北大医药股份有限公司
              第十一届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于
2025 年 1 月 23 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件或
送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中监
事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由监
事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交
易预计的议案》
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结
合公司实际需要对 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易情况进
行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度关联交易补充确认的
公告》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及
其他关联方日常关联交易预计的议案》
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结
合公司实际需要对 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联
方日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计
暨 2024 年度关联交易补充确认的公告》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易补充确认的议案》
    公司 2024 年度部分单位日常关联交易超出预计金额，对超出部分进行补充
确认。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度关联交易补充确认的公告》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
    为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综
合授信额度 9 亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司和北大医药
武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过
2.69 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，
授信额度可循环使用。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度银行授信融资计划
暨提供担保的公告》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2025 年薪酬支付预计暨
关联交易的议案》
    公司于 2015 年完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中
“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成
制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保
转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2025 年持续开展人员转移的工作直至
完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人
员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完
成转移 手 续 的 人 员 。 相关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员
2025 年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
    根据公司经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资
源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心
竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件：
    《第十一届监事会第五次会议决议》




    特此公告。




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                                                      监   事   会
                                                二〇二五年一月二十五日