证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒           公告编号：2025-3



                    酒鬼酒股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议
通知于 2025 年 2 月 27 日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会
议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司
法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会审议议案情况
    审议并通过《关于 2024 年日常关联交易实际发生情况及预计
2025 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见 2025 年 3 月 8 日刊载在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年
日常关联交易实际发生情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
    公司关联董事高峰、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事专
门会议对本议案发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                          酒鬼酒股份有限公司董事会
                                               2025年3月7日




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