证券代码：000801   证券简称：四川九洲     公告编号：2025007


          四川九洲电器股份有限公司
    关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知
                    的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大
 会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
 关规定。
     4、会议时间：
     现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 2:50
     网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为：2025 年 1 月 21 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—
 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025
 年 1 月 21 日 9:15 至 2025 年 1 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
     6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 14 日
     7、出席对象：
     （1）截止 2025 年 1 月 14 日股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲
电器股份有限公司会议室。
     二、会议审议事项
     （一）审议事项
                         本次股东大会议案编码表
  议案                       议案名称                          备注
                                                           该列打勾的栏
  编码
                                                           目可以投票

 非累积投
  票提案
   1.00     《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》        √

     （二）披露情况
     上述议案已经公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议、
第十二届监事会 2025 年度第一次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 1 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公
告。
       （三）特别注意事项
    1、第一项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股东大
会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
    2、第一项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要
对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或
传真方式登记。
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
    2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账
户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书。
    3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以 2025
年 1 月 15 日下午 17：00 前送达本公司为有效登记）。
    4、现场登记时间：2025 年 1 月 15 日 9:00～17:00
    5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办
公室
    联系人：吴正 董宾
    联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
    邮编：621000
    6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    五、备查文件
    1.公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议决议；
    2.公司第十二届监事会 2025 年度第一次会议决议。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.授权委托书


    特此公告。


                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                   2025 年 1 月 4 日
附件 1
         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码为：360801。
    2.投票简称：九洲投票。
    3.议案意见表决：
    （1）填报表决意见。
    本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，
投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 1 月 21 日的交易时间，9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 21 日
    9：15 至 2025 年 1 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2         （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）


                                  授权委托书
        兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九
洲电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
        委托人名称：                           委托人股东账号：
        委托人持股数：                         委托人身份证号码：
        委托人（签名/签章）：


        被委托人姓名：                         被委托人身份证号码：
        被委托人（签名）：
        委托日期：     年   月 日
        委托事项：

                       议案名称                  备注            表决意见
议案编                                         打勾的栏
  码                                           目可以投   同意    反对      弃权
                                                   票
          总议案：除累积投票提案外的所有提        √
 100
          案
          《关于预计 2025 年度日常关联交易额      √
 1.00
          度的议案》
    说明：
    1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入
“√”；
   2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标
识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。