证券代码：000801          证券简称：四川九洲        公告编号：2025008

                四川九洲电器股份有限公司
       2025 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示
      1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
      2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
      一、会议召开和出席情况
      1.召开时间：
      现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 14:50
      网络投票时间：
      （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为：2025 年 1 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
 15:00。
      （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025
 年1月21日9:15至2025年1月21日15:00期间的任意时间。
      2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股
 份有限公司会议室。
      3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
      4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
      5.主持人：董事长杨保平先生因工作原因请假，经半数以上
董事共同推举，由董事兰盈杰先生主持本次会议。
    本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规
定。
    6.会议的出席情况
    出 席 会 议 的 股 东 和 股 东 授 权 代 表 共 1,114 人 ， 代 表 股 份
505,557,407股，占公司有表决权股份总数的49.4284%。其中：
出席现场会议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，
占公司有表决权股份总数的47.6050%；通过网络投票的股东
1,113人，代表股份18,650,119股，占公司有表决权股份总数的
1.8234％。
    公司部分董事、监事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了
本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）
律师事务所周敏律师、刘子菡律师见证了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，
审议了以下议案：
       审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
    关联股东四川九洲投资控股集团有限公司回避表决。
    表决结果：同意 17,804,119 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 95.4638％；反对 640,600 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 3.4348％；弃权 205,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.1013％。
     其中中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意 17,804,119 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.4638％；
反对 640,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 3.4348％；弃权 205,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1013％。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
    2.律师姓名：周敏、刘子菡
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师
事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年第一次临时股东
大会之法律意见书》。
    四、备查文件
    1.公司2025年第一次临时股东大会决议；
    2.《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有
限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
   特此公告。


                         四川九洲电器股份有限公司董事会
                                   2025年1月22日