证券代码：000823         证券简称：超声电子    公告编号：2025-002
债券代码：127026         债券简称：超声转债




                   广东汕头超声电子股份有限公司
                   第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2024

年 12 月 31 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2025

年 1 月 6 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到

董事 9 人， 3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的

规定，经审议通过了以下议案：

     关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（见公告编号

2025-002《广东汕头超声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委

托理财的公告》）

     公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

     该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

     特此公告。



                                      广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                                      二 O 二五年一月六日