证券代码：000831           证券简称：中国稀土       公告编号：2025-005

             中国稀土集团资源科技股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 1 月 14 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届
董事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在江西省赣州市章贡区
章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事
会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国
安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。
    本议案提交董事会前已经公司第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会
议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
日常关联交易预计公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》。

                                   -1-
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议；
2、第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
3、第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的审核意见。


特此公告。




                        中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
                                   二○二五年一月二十四日




                             -2-