证券代码：000852             证券简称：石化机械           公告编号：2025-013



                    中石化石油机械股份有限公司
             关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届四次董事会会
议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章
程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2025年3月26日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 26 日上午 9:15 至 2025
年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2025年3月19日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2025年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港
A2 座 12 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案
                                                                      备注
     提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
        100                      非累积投票提案                        √
   非累积投票提案
       1.00         关于修订《公司章程》的议案                         √
       2.00         关于修订《公司董事会议事规则》的议案               √
       3.00         关于回购注销部分限制性股票的议案                   √
       4.00         关于公司 2025 年度担保额度预计的议案               √
       5.00         关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案           √
                    关于公司 2025 年度与关联财务公司发生金融业
       6.00                                                            √
                    务关联交易预计的议案

    （二）披露情况
    上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。详细内容请见公司于
2025 年 3 月 7 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）特别说明
    上述第 1、2、3 项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    第 5、6 项议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名
称为：中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司。
    上述全部议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
    （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本
详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等
办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、
持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票
账户卡和持股凭证等办理登记手续。
    （3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以
登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。
    2、登记时间：
    2025 年 3 月 24 日 9:00-11:30 14:00-17:00
    2025 年 3 月 25 日 9:00-11:30
    3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。
    4、会议联系方式：
        会议联系人：周艳霞 桂 樨
        联系电话：027-63496803
        传     真：027-52306868
        邮政编码：430205
        会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第九届四次董事会会议决议。
    特此公告。




                                              中石化石油机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2025 年 3 月 7 日
    附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

    2、填报表决意见：本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9:15，结束时间

为 2025 年 3 月 26 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                     授权委托书
    兹全权委托                 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油
机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，
如没有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，代理人有权
按自己的意愿投票。
                                                        备注        同意 反对   弃权
                                                       该列打
 提案编码             提案名称                         勾的栏
                                                       目可以
                                                        投票
    100     总议案：所有提案                              √
 非累积投
  票提案
   1.00     关于修订《公司章程》的议案                    √
   2.00     关于修订《公司董事会议事规则》的议案          √
   3.00     关于回购注销部分限制性股票的议案              √
   4.00     关于公司 2025 年度担保额度预计的议案          √
   5.00     关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案      √
            关于公司 2025 年度与关联财务公司发生金融
   6.00                                                   √
            业务关联交易预计的议案

委托人签名（章）：                     委托人身份证号码：
                                       委托人持有股数：
                                       委托人股东账户：


受托人签名（章）：                     受托人身份证号码：


委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。


                                       委托日期：      年      月     日