证券代码：000852       证券简称：石化机械         公告编号：2025-005



                   中石化石油机械股份有限公司
         关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    2024 年公司进行了 2022 年限制性股票激励计划预留股份授予，同
时有激励对象退休和离职，需回购注销授予的相应数量限制性股票，公
司注册资本发生变化。
     二、《公司章程》修订情况
    1、公司注册资本由“955,667,689.00 元”修订为“955,967,689.00
元”，公司股份总数由“955,667,689 股”修订为“955,967,689 股”。
    2、公司为提升 ESG 方面的能力和水平，拟建立 ESG 管理体系，将
公司章程中“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与 ESG
委员会”，并增加其相应职责。
    《公司章程》具体修订条款如下：




                                 1
             修订前                              修订后

    第七条 公司注册资本为人民币     第七条 公司注册资本为人民币
955,667,689 元。                955,967,689 元。
    第二十一条 公司股份总数为           第二十一条 公司股份总数为
955,667,689 股。                    955,967,689 股。
    第一百二十一条 公司董事会下         第一百二十一条 公司董事会下
设发展战略、提名、审计、薪酬与考    设发展战略与 ESG、提名、审计、薪酬
核等专业委员会。专业委员会就专门    与考核等专业委员会。专业委员会就
性事项进行研究，提出意见及建议，    专门性事项进行研究，提出意见及建
供董事会决策参考。发展战略委员会    议，供董事会决策参考。发展战略与
负责公司发展战略方向研究，提名委    ESG 委员会负责公司发展战略方向和
员会负责公司董事和高级管理人员的    ESG 目标规划研究；提名委员会负责公
选择把关，审计委员会负责推进和指    司董事和高级管理人员的选择把关；
导公司法治建设、合规管理，薪酬与    审计委员会负责推进和指导公司法治
考核委员会负责研究公司董事及高级    建设、合规管理；薪酬与考核委员会
管理人员的薪酬考核事项。各专业委    负责研究公司董事及高级管理人员的
员会对董事会负责，按各专业委员会    薪酬考核事项。各专业委员会依照本
工作细则开展工作，各专业委员会的    章程和董事会授权履行职责，专业委
提案应提交董事会审查决定。          员会的提案应当提交董事会审议决
    专业委员会成员全部由董事组      定。专业委员会工作细则由董事会负
成，其中提名委员会、审计委员会、    责制定。
薪酬与考核委员会中独立董事应占多        专业委员会成员全部由董事组
数并担任召集人，审计委员会中至少    成，其中提名委员会、审计委员会、
应有 1 名独立董事是会计专业人士。   薪酬与考核委员会中独立董事应占多
    董事会选聘专门委员会组成人选    数并担任召集人，审计委员会中至少
时，应听取党委的意见。              应有 1 名独立董事是会计专业人士。
                                        董事会选聘专业委员会组成人选
                                    时，应听取党委的意见。
   除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变。


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       三、其他事项说明
       1、本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会
审议及市场监督管理机关核准。
       2、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董
事长指派相关人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事
宜。
       3、修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
       1、第九届董事会第四次会议决议。


       特此公告。

                                         中石化石油机械股份有限公
                                               董  事 会
                                                   司
                                               2025年3月7日




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