证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-017
中石化石油机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年3月26日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月26日的交易
时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年3月26日上午
9:15至2025年3月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座
12层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计234人，代表有表决权的股份
数量507,958,549股，占公司股份总数的53.1259％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数量
456,767,200股，占公司股份总数的47.7719％。
通过网络投票参加会议的股东231人，代表有表决权的股份数量51,191,349
股，占公司股份总数的5.3540％。
（2）中小股东出席的情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 共 233 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 量
51,202,249股，占公司股份总数的5.3551％。
2、公司部分董事和全体监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会
议。
3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、张馨月律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并
通过了公司 2025 年第一次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如
下：
议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意506,279,048股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6694％；反对1,506,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2965％；弃
权173,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数
的0.0341％。
中小股东总表决情况：同意 49,522,748 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 96.7199％；反对 1,506,201 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 2.9417％；弃权 173,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3385％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
议案 2.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 506,267,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6671％；反对 1,519,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2990％；
弃权 171,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0338％。
中小股东总表决情况：同意 49,511,348 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 96.6976％；反对 1,519,001 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 2.9667％；弃权 171,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3357％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
议案 3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：同意 506,352,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6838％；反对 1,430,421 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2816％；
弃权 175,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0346％。
中小股东总表决情况：同意 49,596,028 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 96.8630％；反对 1,430,421 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 2.7937％；弃权 175,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3433％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
议案 4.00 关于公司 2025 年度担保额度预计的议案
总表决情况：同意 506,223,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6585％；反对 1,558,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3069％；
弃权 175,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0346％。
中小股东总表决情况：同意 49,467,378 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 96.6117％；反对 1,558,971 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 3.0447％；弃权 175,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3435％。
议案表决通过。
议案 5.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司及其一
致行动人中国石化集团资本有限公司为公司关联方，中国石油化工集团有限公司、
中国石化集团资本有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：同意 49,454,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.5857％；反对 1,574,601 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.0753％；
弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3390％。
中小股东总表决情况：同意 49,454,048 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 96.5857％；反对 1,574,601 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 3.0753％；弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3390％。
议案表决通过。
议案 6.00 关于公司 2025 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计
的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司及其一
致行动人中国石化集团资本有限公司为公司关联方，中国石油化工集团有限公司、
中国石化集团资本有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：同意 48,256,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的
94.2460％；反对 2,757,686 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3859％；
弃权 188,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3681％。
中小股东总表决情况：同意 48,256,093 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 94.2460％；反对 2,757,686 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 5.3859％；弃权 188,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3681％。
议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、张馨月
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东
大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 26 日
