北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业       公告编号：2025-001


                     北京顺鑫农业股份有限公司
                 第九届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董

事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以当面送达的方式通知了公司全体

董事、监事，会议于 2025 年 1 月 7 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限

公司的议案》。

     根据公司养殖业务发展规划，公司拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种

猪育种有限公司，授权公司经营层依法办理具体事宜。

     本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、审议通过了《关于公司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减

资的议案》。

     根据公司战略调整，公司拟对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减

资，该公司注册资金由 40,000 万元减资至 50 万元，授权公司经营层依法办理具

体事宜。

     本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3、审议通过了《关于拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司的
北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告


议案》。

     根据公司养殖业务发展规划，公司拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务

有限公司，授权公司经营层依法办理具体事宜。

     本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、备查文件

     1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

     2、公司第九届董事会战略投资与可持续发展委员会会议决议。

     特此公告。




                                                           北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                 2025 年 1 月 8 日