证券代码：000862     证券简称：银星能源    公告编号：2025-005

         宁夏银星能源股份有限公司
     2025年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开时间、地点和召集人
    1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30。
    2.网络投票时间：2025 年 2 月 28 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2025 年 2 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
    4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
    6.会议主持人：董事长韩靖先生。


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    7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 266 人，代表股份 92,040,241
股，占公司有表决权股份总数的 10.0267％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 20,700 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0023％。
    通过网络投票的股东 264 人，代表股份 92,019,541 股，占
公司有表决权股份总数的 10.0244％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
    （二）议案的表决结果
    本次审议的议案为普通议案，须经出席股东大会的股东及代
理人所代表的有表决权股份的二分之一以上同意为通过，且该议
案为关联交易议案，须关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避
表决。
    表决结果如下：



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    议案 1：关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
       总表决情况：
    同意 88,181,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 95.8079％；反对 2,308,622 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.5083％；弃权 1,549,784 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.6838％。
       中小股东总表决情况：
    同意 26,262,331 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 87.1902％；反对 2,308,622 股，占出席本次股
东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 7.6646 ％ ； 弃 权
1,549,784 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.1452％。
       关联事项说明：
    本议案涉及公司与控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的
同业竞争承诺事项，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表
决。
       表决结果：通过。
    上述议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届
监事会第十次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2
月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露



                                    3
的相关公告。
    三、律师出具的法律意见
    宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人
员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
    四、备查文件
    1.宁夏银星能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会
决议。
    2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
    3.深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                               宁夏银星能源股份有限公司
                                       董   事   会
                                     2025 年 3 月 1 日




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