证券代码：000875       证券简称：吉电股份       公告编号：2025-003




           吉林电力股份有限公司
     第九届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于

2025 年 1 月 10 日以电子邮件等方式发出。

     2. 2025 年 1 月 21 日，第九届监事会第十九次会议在公司会议室

以现场与视频相结合的方式召开。

     3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。

     4.监事会主席王海民先生主持本次会议。

     5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款

业务暨关联交易的议案

     会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交

易的议案》。同意公司通过国家电投集团财务有限公司（以下简称“财

务公司”）委托贷款方式向国家电投集团吉林能源投资有限公司借款


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25 亿元，再通过财务公司委贷至公司获批的“两重”“两新”项目。本议

案需提交股东会审议。

    监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事杨玉峰先生、

牛国君先生、胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，

参与表决的 4 名非关联董事一致同意通过该项议案，董事会审议程序

符合相关规定，该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独

立董事专门会议审查意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有

限公司开展委托贷款业务暨关联交易的公告》（2025-004）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




    特此公告。



                                    吉林电力股份有限公司监事会

                                      二○二五年一月二十一日




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