吉电股份：第九届董事会第二十九次会议决议公告2025-01-22
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-002
吉林电力股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于
2025 年 1 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2.2025 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第二十九次会议以现场
与视频相结合的方式召开。
3.公司应参会董事 8 人，实参会董事 8 人。公司监事会成员和部
分高级管理人员列席了会议。
4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事
候选人的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名邓哲非先生为
公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东会审
议。
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董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，
邓哲非先生具备担任上市公司董事的资格，符合吉林电力股份有限公
司章程规定的任职条件，同意提名邓哲非先生为公司第九届董事会股
东代表董事候选人。
（二）审议《关于聘任武家新先生为公司总法律顾问的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任武家
新先生为公司总法律顾问的议案》，同意聘任武家新先生为公司总法
律顾问。
第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，
武家新先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股
份有限公司章程规定的任职条件。同意提名武家新先生为公司总法律
顾问，并同意提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。
（三）审议《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员
的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司
第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。根据公司《章程》的
调整情况，委员杨玉峰先生、牛国君先生不再担任公司第九届董事会
薪酬与考核委员会委员职务，经董事长提名，董事会同意选举胡建东
先生、吕必波先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。调整
后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员为金华先生、胡建东先
生、吕必波先生、张学栋先生、潘桂岗先生。
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（四）审议《关于选举公司第九届董事会可持续发展（ESG）委
员会委员及主任委员的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司
第九届董事会可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员的议案》。
根据公司《章程》的有关规定，董事会增设可持续发展（ESG）委员
会，经董事长提名，董事会同意选举张学栋先生、杨玉峰先生、牛国
君先生、潘桂岗先生、金华先生担任公司第九届董事会可持续发展
（ESG）委员会委员，并选举张学栋先生为主任委员。
（五）审议《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开
展委托贷款业务暨关联交易的议案》
关联董事杨玉峰先生、牛国君先生、胡建东先生和吕必波先生在
表决该议案时，进行了回避，其余4名非关联董事一致同意，通过了
《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业
务暨关联交易的议案》，同意公司通过国家电投集团财务有限公司（以
下简称“财务公司”）委托贷款方式向国家电投集团吉林能源投资有
限公司借款25亿元，再通过财务公司委贷至公司获批的“两重”“两
新”项目。同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。该
事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审
查意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有
限公司开展委托贷款业务暨关联交易的的公告》（2025-004）。
（六）审议《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
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会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东会的议案》，公司拟于 2025 年 2 月 11 日在吉林省
长春市人民大街 9699 号召开公司 2025 年第一次临时股东会。股权登
记日为 2025 年 2 月 5 日。
本次提交股东会审议的议案有：
1.关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事的议
案；
2.关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷
款业务暨关联交易的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知》（2025-005）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议纪要；
3.2025 年第一次独立董事会专门会议审查意见。
特此公告。
附件：1、邓哲非先生简历；
2、武家新先生简历；
3、第九届董事会薪酬与考核委员会调整成员简历；
4、第九届董事会可持续发展（ESG）委员会委员简历。
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吉林电力股份有限公司董事会
二○二五年一月二十一日
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附件 1：
邓哲非先生简历
邓哲非，男，汉族，1988 年 1 月出生，中共党员，大学本科，
硕士学位，高级会计师。现任中交投资基金管理（北京）有限公司首
席运营官 MD。
曾任中交投资基金管理（北京）有限公司计划财务部高级主管、
财务会计处长、副总经理、总经理、公司纪委委员，中交资本基金事
业部（中交基金）运营管理部总经理 MD。
邓哲非先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控
制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资
格。
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附件 2：
武家新先生简历
武家新，男，1975 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，
学士学位，二级法律顾问。
历任吉林电力股份有限公司资本市场与股权管理部副主任，吉林
电力股份有限公司政策与法律部（体制改革办公室）副主任、副主任
（主持工作）、主任，吉林电力股份有限公司总法律顾问兼政策与法
律部(体制改革办公室）主任，吉林电力股份有限公司总法律顾问兼
法律与企业管理部主任，吉林电力股份有限公司总法律顾问。
武家新先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条
规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控
制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资
格。
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附件 3：
第九届董事会薪酬与考核委员会调整成员简历
一、胡建东先生简历
胡建东，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
硕士学位，正高级工程师。现任公司第九届董事会股东代表董事，国
家电投专职董事（大一类企业召集人）。
曾任广西电力工业局党组成员、副局长，广西电力有限公司党组
成员、副总经理；中国电力国际有限公司党组成员、副总经理，执行
董事、副总裁，中国电力投资有限公司法人代表、总经理；中国电力
投资集团公司华东分公司副总经理、党组副书记，上海电力股份有限
公司总经理；中国电力投资集团公司水电与新能源部主任，副总工程
师兼水电与新能源部主任；国家电力投资集团公司副总工程师兼人力
资源部主任、总经理，总经理助理兼人力资源部（党组组织部、离退
休办公室）主任，长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作小组组
长；上海电力股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记；国家
电力投资集团有限公司长江流域氢能及清洁能源综合利用推进工作
小组组长。
二、吕必波先生简历
吕必波，男，1974 年 6 月出生，汉族，中共党员，大学本科学
历，工学学士，高级工程师。现任公司第九届董事会股东代表董事，
国家电投专职董事。
曾任国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计内控部副主
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任、计划发展部副主任；云南滇能楚雄水电开发有限公司党总支书记、
总经理、董事长；中电投保山龙江水电开发有限公司董事长；云南国
际滇西水电事业部党总支书记；保山龙川江水电开发有限公司副董事
长；国家电投集团云南国际电力投资有限公司审计部主任。
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附件三：
第九届董事会可持续发展（ESG）委员会委员简历
一、张学栋先生简历
张学栋，男，1978 年 2 月出生，法学学士。北京中尧律师事务
所主任、律师。现任公司第九届董事会独立董事。
曾任石家庄制药集团有限公司商务主管；河北太平洋世纪律师事
务所律师助理；北京市友邦律师事务所律师；北京昆仑国泰创业投资
有限公司法务部长；北京建工环境修复有限责任公司合同部经理；北
京远望创业投资有限公司投资经理；信业股权投资管理有限公司首席
风控官；中海圣荣投资集团有限公司副总裁；北京远望创业投资有限
公司董事长、总经理；山东恒联新材料股份有限公司独立董事；北京
中尧律师事务所主任、律师。
二、杨玉峰先生简历
杨玉峰，男，1976 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
硕士学位，高级经济师。现任吉林电力股份有限公司党委书记、董事
长。
曾任中国电力国际有限公司人力资源部副总经理、总经理；平顶
山姚孟发电有限责任公司党委书记兼副总经理；平顶山姚孟第二发电
有限公司总经理；国家电力投资集团公司人力资源部处长；中国电力
国际有限公司总经济师，中国电力国际发展有限公司总经济师；国家
电投电力市场营销中心副主任、主任；国家电投营销中心主任。
三、牛国君先生简历
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牛国君，男，1969 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科学
历，工程硕士学位，高级工程师。现任吉林电力股份有限公司第九届
董事会成员、总经理、党委副书记。
曾任吉林松花热电有限公司副总经理、吉林电力股份有限公司松
花江项目筹务处副主任、副总经理兼总工程师；浑江发电公司副总经
理、白山热电有限责任公司副总经理；二道江发电公司副总经理、党
委副书记、总经理、通化热电有限责任公司总经理；白城发电公司总
经理；吉林电力股份有限公司计划发展部主任、总经理助理、计划经
营与发展部主任、营销中心主任；吉林电力股份有限公司总工程师、
副总经理，国家电投集团吉林能源投资有限公司总工程师、副总经理。
四、潘桂岗先生简历
潘桂岗，男，1972 年 10 月出生，注册会计师。 北京金瑞永大
会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司第九届董事会独立
董事。
曾任中国乐凯胶片股份公司审计主管；北京中润华会计师事务所
项目经理；北京兴华会计师事务所项目经理；北京长和会计师事务所
主任会计师。
五、金华先生简历
金华，男，汉族，1963 年 2 月出生。正高级会计师，硕士研究
生学历。现任公司第九届董事会独立董事。
曾任中国华能集团公司华东分公司总会计师、副总经理、党组成
员；华能国际电力股份有限公司上海分公司总会计师、副总经理、党
组成员；中国华能集团公司浙江分公司党组书记、副总经理，华能国
际电力股份有限公司浙江分公司党组书记、副总经理；中国华能集团
公司华东分公司（2018.04 更名为中国华能集团有限公司华东分公司）
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党委书记、副总经理，华能国际电力股份有限公司上海分公司党委书
记、副总经理；中国华能集团有限公司华东分公司党委书记、副总经
理、总经理、党委副书记，中国华能集团有限公司检修中心常务副主
任，华能国际电力股份有限公司上海分公司党委书记、副总经理、总
经理、党委副书记，2023 年 3 月退休。
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