证券代码：000875        证券简称：吉电股份        公告编号：2025-005



         吉林电力股份有限公司关于
    召开 2025 年第一次临时股东会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1.股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。
     2.会议召集人：公司董事会。
     2025 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过

了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4.会议召开日期和时间：
     （1）现场会议：2025年2月11日（星期二）下午14:00。
     （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中通过深圳证券

交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日

9:15-15:00 的任意时间。
     5.会议召开方式：
     （1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

                                   1
           （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
    使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
    结果为准。
           6.本次会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三）。
           7.出席对象：
           （1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
    深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
    可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

    是本公司股东。
           （2）公司董事、监事和高级管理人员。
           （3）公司聘请的律师。
           （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
           8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有
    限公司三楼会议室。
           二、会议审议事项
           1.本次股东会提案名称及编码表
                                                                         备注
提案编码                                提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
  1.00      关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案         √
            关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款
  2.00                                                                     √
            业务暨关联交易的议案

           2.上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事
    会第十九次会议审议通过，详见公司于 2025 年 1 月 22 日刊载于《中
    国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
           2.提案 2.00 涉及关联交易，关联股东对上述议案应回避表决，
    所持股份不计入有效表决权总数。

                                      2
    公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
     三、出席现场股东会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，

代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
    2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身
份证件。
    3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记
可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    4.授权委托书见附件 2。

    （二）现场登记时间：2025年2月7日（星期五）上午10：30—11：

30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

    （三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股
份有限公司资本运营部。
    （四）会议联系方式：
    联系人：高雪

    联系电话：0431—81150933


                               3
    传真：0431—81150997
    电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
    联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
    邮政编码：130022
    （五）其他事项

    会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票
时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。
    五、备查文件
    公司第九届董事会第二十九次会议决议
    第九届监事会第十九次会议决议


    特此公告。



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书


                                   吉林电力股份有限公司董事会
                                      二○二五年一月二十一日




                               4
附件 1
         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
    2.填报表决意见。
    （1）填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025年2月11日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
                                5
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日上午9：15，
结束时间为2025年2月11日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             6
    附件 2



                  吉林电力股份有限公司
           2025 年第一次临时股东会授权委托书

    吉林电力股份有限公司：
           兹 委 托                             先 生 / 女 士 （ 身 份 证
    号：                          ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2025

    年 2 月 11 日（星期二）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2025
    年第一次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：


                                                 备注         表决结果
提案编码                    提案名称         该列打勾的栏
                                                          同意 反对 弃权
                                             目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                             √
            提案
            关于选举邓哲非先生为公司第九届
  1.00                                           √
            董事会股东代表董事的议案
            关于公司与国家电投集团吉林能源
  2.00      投资有限公司开展委托贷款业务暨       √
            关联交易的议案

    说明：对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；
        没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



    委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
    股东账户卡号：
    持股性质：
    持股数量：
    授权有效期限为 1 天。


                                        7
受托人姓名：
身份证号码：




                     （公司盖章）
                   年    月     日




               8