证券代码：000875       证券简称：吉电股份       公告编号：2025-008




           吉林电力股份有限公司
     第九届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于

2025 年 2 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

     2.2025 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第三十次会议以现场与

视频相结合的方式召开。

     3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。独立董事金华先生因

公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。

     4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司部分监事会成员和

高级管理人员列席了会议。

     5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）《关于聘任杨辉先生为公司副总经理的议案》

     会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任杨辉

先生为公司副总经理的议案》，同意聘任杨辉先生为公司副总经理。

     第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，


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杨辉先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份

有限公司章程规定的任职条件。同意提名杨辉先生为公司副总经理，

并同意提交公司第九届董事会第三十次会议审议。

    （二）审议《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司

第九届董事会审计委员会成员的议案》。根据公司《章程》相关规定，

委员杨玉峰先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务，经

董事长提名，董事会同意选举邓哲非先生为公司第九届董事会审计委

员会委员。调整后，公司第九届董事会审计委员会委员为潘桂岗先生、

吕必波先生、邓哲非先生、张学栋先生、金华先生。

    （三）审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请注册

发行超短期融资券的议案》。同意公司向银行间市场交易商协会申请

注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的超短期融资券。在注

册额度有效期内，结合公司资金情况，分期发行。同意将此议案提交

公司 2025 年第二次临时股东会审议。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于申请注册发行

超短期融资券的公告》（2025-009）。

    （四）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请注册

发行中期票据的议案》。同意公司向银行间市场交易商协会申请注册

发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的中期票据。在注册额度有

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效期内，结合公司资金情况，分期发行。同意将此议案提交公司 2025

年第二次临时股东会审议。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于申请注册发行

中期票据的公告》（2025-010）。

    （五）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

   会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2025

年第二次临时股东会的议案》，公司拟于 2025 年 3 月 6 日在吉林省

长春市人民大街 9699 号召开公司 2025 年第二次临时股东会。股权登

记日为 2025 年 2 月 27 日。

    本次提交股东会审议的议案有：

    1.关于申请注册发行超短期融资券的议案；

    2.关于申请注册发行中期票据的议案。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于召开 2025

年第二次临时股东会的通知》（2025-011）。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议纪要。



    特此公告。



    附件：1、杨辉先生简历；

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2、邓哲非先生简历。



                          吉林电力股份有限公司董事会

                                二○二五年二月十八日




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附件 1：

                      杨辉先生简历


    杨辉，男，1973 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，正

高级工程师。

    历任内蒙古大板发电有限责任公司执行董事、副总经理（主持工

作）、总经理，国家电投集团内蒙古能源有限公司火电部主任，国家

电投集团内蒙古能源有限公司副总工程师、火电部主任，国家电投集

团内蒙古能源有限公司总经理助理。

    杨辉先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规

定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见

的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制

人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。




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附件 2：

                    邓哲非先生简历


    邓哲非，男，汉族，1988 年 1 月出生，中共党员，大学本科，

硕士学位，高级会计师。现任中交投资基金管理（北京）有限公司首

席运营官 MD，吉林电力股份有限公司第九届董事会股东代表董事。

    曾任中交投资基金管理（北京）有限公司计划财务部高级主管、

财务会计处长、副总经理、总经理、公司纪委委员，中交资本基金事

业部（中交基金）运营管理部总经理 MD。




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