证券代码：000878     证券简称：云南铜业    公告编号：2025-008




          云南铜业股份有限公司
  关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
                  通 知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称
公司）第九届董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 2 月 21 日
召开的公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，同意召
开公司 2025 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于
2025 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间为：2025 年 3 月 11 日下午 14:30。
    网络投票时间为：2025 年 3 月 11 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3
月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 4 日
    （七）出席对象：
    1、在 2025 年 3 月 4 日持有公司股份的普通股股东或其
代理人；于 2025 年 3 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
           3、公司聘请的律师。
           4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
      （八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中
   铜大厦 3222 会议室。

           二、会议审议事项
           （一）本次股东大会审议事项
                      表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                         备注
 提案编码                           提案名称                           该列打勾
                                                                       的栏目可
                                                                         以投票

累积投票提案                            提案 1 为等额选举

               提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董   应选人数
    1.00
               事会非独立董事的议案》                                    2人

               《选举柴正龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议
    1.01                                                                  √
               案》
               《选举韩锦根先生为公司第九届董事会非独立董事的议
    1.02                                                                  √
               案》
 非累积投票
   提案
               提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货
    2.00                                                                  √
               和衍生品套期保值业务的议案》

           （二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通
   过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
           上述审议事项披露如下：
           提案 1 事项已提交公司第九届董事会第三十三次会议审
   议通过，提案 2 事项已提交公司第九届董事会第三十三次会
议和第九届监事会第二十四次会议审议通过。详细内容见刊
登于 2025 年 2 月 22 日《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有
限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》《云南铜业
股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告》《云
南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保
值业务的公告》。
       （二）说明
    1.审议提案 1 将采用累积投票方式选举 2 名非独立董事。
    2.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数 2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
    三、会议登记事项
       1、登记时间：2025 年 3 月 5 日上午 8:30—11:30，下午
13:30—17:30
       2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
3310 办公室。
       3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信
函或传真方式办理登记。
       4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的
要求
    （1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件
（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、
出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
    （2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本
人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东
授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证
进行登记；
    （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
    注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相
关证件原件到场。
    5、会议联系方式
    本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费
用自理。
    联系方式
    地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办
公室。
    邮编：650224                联系人：高洪波
    电话：0871-63106792         传真：0871-63106792
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
  （参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件 1）
     五、备查文件
    （一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十三次
会议决议。
    （二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十四次
会议决议。


     特此公告。


                         云南铜业股份有限公司董事会
                             2025 年 2 月 21 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作程序
   一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，
投票简称为“云铜投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。

      表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                填报

       对候选人 A 投 X1 票               X1 票

       对候选人 B 投 X2 票               X2 票

                 …                        …

                合 计          不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数如下：
    选举非独立董事（表一提案 1，采用等额选举，应选人数
2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.本次股东大会不设置总议案。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2025 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15－9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：授权委托书
1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2.受托人姓名：                  身份证号码：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投

票。

4.授权委托书签发日期：                有效期限：

5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
              表三：本次股东大会提案表决意见示例表

                                                备注      同意   反对   弃权
 提案
                      提案名称                 该列打勾
 编码
                                               的栏目可
                                                 以投票
累积投票
                    提案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           提案 1 审议《云南铜业股份有限公司
  1.00     关于选举公司第九届董事会非独立              应选人数 2 人
           董事的议案》
           《选举柴正龙先生为公司第九届董
  1.01                                            √
           事会非独立董事的议案》
           《选举韩锦根先生为公司第九届董
  1.02                                            √
           事会非独立董事的议案》
非累积投
  票提案
           提案 2 审议《云南铜业股份有限公
  2.00     司关于开展货币类期货和衍生品套         √
           期保值业务的议案》