证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2025-004



             云南铜业股份有限公司
  第九届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议通知于
2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年
2 月 21 日，会议应发出表决票 8 份，实际发出表决票 8 份，
在规定时间内收回有效表决票 8 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公
司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
    （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于提名柴正龙先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人的预案》；
    根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经
公司董事会提名委员会审查通过，同意提名柴正龙先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日至第九届董事会任期届满时止。
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    （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于提名韩锦根先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人的预案》；
    根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经
公司董事会提名委员会审查通过，同意提名韩锦根先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日至第九届董事会任期届满时止。
    上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公
司章程》相关要求，非独立董事候选人简历见附件。
    本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积
投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。
    公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次
选举第九届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于聘任冯兴隆先生为公司副总经理
的议案》；
    因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，经公司董
事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会聘任冯兴隆先
生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第九
届董事会任期届满时止。
    三、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0
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票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于经理层成员
任期指标（2024-2027）的议案》；
    董事、总经理孙成余先生与本议案存在关联关系，回避
表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025
年第一次会议审议通过。
    四、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司高级管理人员
2025 年度关键业绩指标的议案》；
    董事、总经理孙成余先生与本议案存在关联关系，回避
表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025
年第一次会议审议通过。
    五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》；
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行
为，提升公司质量和投资价值，维护公司、投资者及其他利
益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司监管指引第10号—市值管理》《云南铜业股份有限公
司章程》及其他法律、法规和规章的有关规定，结合公司实
际情况，制定《云南铜业股份有限公司市值管理制度》。
    六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保
值业务的预案》；
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    公司编制的《云南铜业股份有限公司关于货币类期货和
衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本
议案一并经董事会审议通过；具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展
货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》和《云南铜业股
份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的
可行性分析报告》；董事会审计与风险管理委员会已审议并
一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
    本预案需提交公司股东大会审议。
    七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度风险评估报告》；
    八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度内部控制评价工作方案》；
    九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铜业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》。
     特此公告。
                      云南铜业股份有限公司董事会
                              2025 年 2 月 21 日
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                   柴正龙先生简历


    柴正龙，男，汉族，1971 年 2 月出生，中共党员，高级
管理人员工商管理硕士，高级经济师，1993 年 7 月参加工作。
历任云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、副总经理、营
销副总经理、电子商务中心主任，中铜国际贸易集团有限公
司副总经理、董事长、党委书记。现任中国铜业有限公司所
属企业专职董事。
    柴正龙先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执
行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚
未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担
任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。




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                 韩锦根先生简历


    韩锦根，男，汉族，1976 年 6 月出生，中共党员，大学，
工商管理硕士，政工师、工程师，1998 年 7 月参加工作。历
任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、人力资源部副主
任、党政办公室副主任、主任，中国铜业有限公司综合管理
部（董事会办公室）副总经理，云南铜业股份有限公司副总
经理、董事会秘书。现任云南铜业股份有限公司党委副书记、
工会主席。
    韩锦根先生持有公司股份 10,000 股，与本公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不
是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认
定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证
监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。




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