证券代码：000886       证券简称：海南高速     公告编号：2025-009




              海南高速公路股份有限公司
    2025 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临

时董事会会议通知于 2025 年 2 月 14 日以书面方式或邮件方式向全体董
事发出，会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审
议通过《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。
    为优化公司投资布局，提高公司投资质量，提振投资者信心，促进

资本市场稳定发展，公司董事会同意公司采用集中竞价方式，以银行信
贷资金和自有资金，择机增持海南海汽运输集团股份有限公司股份，增
持金额不低于 4,000 万元且不超过 5,000 万元，增持股份的实施期限为

2025 年 2 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》（2025-010）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



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        海南高速公路股份有限公司
                   董 事 会

                              2025 年 2 月
           21 日




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