证券简称：现代投资        证券代码：000900       公告编号：2025-006


                     现代投资股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

次会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次会

议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事易斌斌女士、孟杰先

生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监

事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的

议案》。

    同意补选屈茂辉先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略

委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至

第九届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任唐前松先生为公司总经理（简历详见附件）。任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

     公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

     （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

     同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期

自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

     朱成芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

具备履行职责所必需的专业能力。

     董事会秘书联系方式如下：

     电话：0731-88749269

     传真：0731-88749811

     电子邮箱：dongban@xdtz.net

     通讯地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 9

楼

     公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

     （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

     同意聘任曾永长先生为公司总会计师，袁臻先生、李政霖先生、

施惊雷先生为公司副总经理，郭彤先生为公司总工程师（简历详见附

件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

     第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数未超过董事总数的二分之一。

     公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。同时，公司董事会

审计委员会已审议并同意聘任曾永长先生为公司总会计师。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第五次会议决议；

（二）公司董事会提名委员会会议决议；

（三）公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。




                                 现代投资股份有限公司

                                         董 事 会

                                    2025 年 1 月 23 日
附：高级管理人员简历

    唐前松，男，1974 年 4 月生，中共党员，工程硕士，研究员级

高级工程师。历任湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理，湖南

省凤大高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路益阳路政支

队政委，湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长，

公司党委副书记、董事、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司

党委委员，公司党委副书记、副董事长、总经理。

    截至本公告披露日，唐前松先生未持有公司股份，除在控股股东

湖南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持

有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在

关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处

分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2

条规定的情形。

    曾永长，男，1977 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，工商

管理硕士，注册会计师。历任深圳茂业集团、鸿准精密模具（深圳）

有限公司主管会计、经营管理课课长，娄底市公安局钢城分局黄泥塘

派出所副主任科员，湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、

副处长，湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员，
现代财富资本管理有限公司党支部书记、董事长，怀化农村商业银行

股份有限公司董事、湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执

行董事、长沙农村商业银行股份有限公司董事。2020 年 11 月至今任

公司党委委员。2021 年 3 月至今任公司总会计师。

    截至本公告披露日，曾永长先生未持有公司股份，与本公司实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理

人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交

易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》第 3.2.2 条规定的情形。

    袁臻，男，1980 年 8 月出生，中共党员，博士研究生，高级工

程师。历任公司工程管理部副经理、经理，湖南溆怀高速建设开发有

限公司经理助理，湖南现代投资资产经营管理有限公司党支部书记、

董事长兼长沙现代凯莱大酒店负责人。2020 年 11 月至今任公司党委

委员。2021 年 3 月至今任公司副总经理。

    截至本公告披露日，袁臻先生未持有公司股份，与本公司实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人

员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易

所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》第 3.2.2 条规定的情形。

    李政霖，男，1989 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，经济

学硕士。历任国家开发银行湖南省分行国际合作业务处二级经理，阿

里巴巴集团场景金融事业部产品运营专家，湖南现代环境科技股份有

限公司党支部书记、董事长。2021 年 9 月至今任公司副总经理。

    截至本公告披露日，李政霖先生未持有公司股份，与本公司实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理

人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交

易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》第 3.2.2 条规定的情形。

    施惊雷，男，1966 年 7 月出生，中共党员，本科学历，工程师。

历任北京化二股份有限公司证券事务代表，华北高速股份有限公司董

事会秘书办公室主任兼证券事务代表，兼任公司总经济师。现任招商

局公路网络科技控股股份有限公司董事会办公室副总经理。2021 年 3
月至今任公司副总经理。

    截至本公告披露日，施惊雷先生未持有公司股份，除在股东招商

局公路网络科技控股股份有限公司任职外，与本公司实际控制人、其

他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪

律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条规定的情形。

    朱成芳，女，1973 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级政

工师，注册风险管理师。历任衡阳市交通规费征稽处征费中心副主任，

现代每天传播网有限公司副总经理，公司财务部副经理、党群工作部

副经理、党群工作部经理、党群与人力资源部部长兼党委组织部部长。

2021 年 4 月至今任公司董事会秘书。

    截至本公告披露日，朱成芳女士未持有公司股份，与本公司实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理

人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交

易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》第 3.2.2 条规定的情形。

    郭彤，男，1969 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，

正高级工程师。历任湖南省常张高速公路建设开发有限公司第三工作

站站长，湖南省常张高速公路建设开发有限公司副总监，湖南省张花

高速公路建设开发有限公司副经理，湖南省溆怀高速公路建设开发有

限公司总监，公司怀化分公司副经理，湖南省怀芷高速公路建设开发

有限公司总监，公司潭耒分公司党委书记、经理，湖南湘衡高速公路

有限公司董事长、总经理。2021 年 3 月至今任公司总工程师，兼任

湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司党支部书记、董事长、总经理。

    截至本公告披露日，郭彤先生未持有公司股份，与本公司实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人

员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易

所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》第 3.2.2 条规定的情形。