证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2025-董-001




             航天科技控股集团股份有限公司
   第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯
方式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议应
表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生
主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的
召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规
定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公
司总法律顾问，任期至本届董事会届满为止，后附履历。因工作安排，
周明先生不再担任公司总法律顾问，仍在公司任职。截至披露日，周
明先生未持有公司股份。
    本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了
资格审查。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于控股子公司北京航天益来电子科技有限公
司环境试验检测能力建设项目的议案》
    为满足公司控股子公司经营发展需要，落实公司发展战略规划，

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进一步聚焦主责主业，同意北京航天益来电子科技有限公司开展环境
试验检测能力建设项目，使用自有资金不超过 877 万元，购置试验检
测设备 30 台/套。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于组织机构优化调整的议案》
    为进一步践行新时期质量方针，健全公司顶层的质量管理体系建
设，提升产品质量管理要求的执行力度，公司对本部组织机构及其职

能进行优化和调整。设立质量管理部，同时将综合管理部与运营部合
并，组建综合运营部。公司本部部门总数保持为 7 个，具体分别为综
合运营部、党群人事部、计划财务部、证券投资部、市场部、质量管
理部以及法律审计部/纪检监察部。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、备查文件
    第七届董事会第二十六次（临时）会议决议。


    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                           二〇二五年二月七日




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                     李瑜先生履历

    李瑜，男，1973 年 5 月出生，中共党员，研究员，西北工业大学
航空动力与能源学院航空工业领域工程专业硕士。历任北京动力机械
研究所三车间工艺员、科技处主管调度，中国航天科工飞航技术研究
院产业发展部项目处助理员、副处长、处长、部长助理、副部长，航
天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总
法律顾问，现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、副总经理、
首席合规官。
    截至本公告披露日，李瑜先生未持有公司股份，未在公司的控股
股东、实际控制人单位任职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情
形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚
未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要
求的任职资格。




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