证券代码：000911          证券简称：广农糖业          公告编号：2025-009


                   广西农投糖业集团股份有限公司
               2025 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1.会议召开情况
    （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:30 开始。
    ②网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 10
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司
会议室。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。
    （5）会议主持人：董事长罗应平先生。
    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公


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司章程》的规定。
    2.股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 266 人，代表股份 215,710,481 股，占公
司有表决权股份总数的 53.8845％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司
有表决权股份总数的 53.2094％。
    通过网络投票的股东 264 人，代表股份 2,702,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6752％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 2,702,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6752％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 264 人，代表股份 2,702,800 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6752％。
    3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
    （1）公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事李金璐先生因公务原
因请假；
    （2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事奚德标先生因公务原
因请假；
    （3）公司董事会秘书出席了会议；
    （4）见证律师出席了会议；
    （5）公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2.提案的审议和表决情况

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    提案 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 214,313,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3523％；反对 1,301,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.6033％；弃权 95,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0445％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,305,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 48.3055％；反对 1,301,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 48.1464％；弃权 95,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5482％。
    表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2.律师姓名：刘卓昀、覃锦
    3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                               广西农投糖业集团股份有限公司董事会
                                        2025 年 2 月 11 日



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