河钢资源：关于2025年日常关联交易预计的公告2025-01-24
证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-04
河钢资源股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，结合生产经营实际情况，对 2025
年日常关联交易进行预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第三次会议对《关于 2025 年日常关
联交易预计的议案》进行审议，关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决，非关
联董事魏广民、赵青松、邹正勤、王汀汀、侯东喜、肖金泉以 6 票同意表决通过
该项议案。同时，该议案还需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东
河钢集团有限公司将回避表决。
2024 年度公司日常关联交易预计金额 105,382.11 万元；实际发生金额
85,878.65 万元,实际发生关联交易总金额低于预计总金额 18.51%。
因日常经营需要，2025 年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司（以下
简称：四联香港）预计与关联人日常关联交易总金额为 88,892.24 万元，其中
向关联人销售产品、商品不超过 77,068.80 万元；向关联人采购原材料不超过
1,100.00 万元；向关联人提供劳务不超过 10,600.00 万元；接受关联人提供的
劳务 123.44 万元。
（二）2025年度日常关联交易预计（相关数据未经审计）
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合同签订
关联交 截至披露日 上年发生金额
关联交 关联交易 金额或预
关联人 易定价 已发生金额 （万元）
易类别 内容 计金额
原则 （万元）
（万元）
向关联 河钢香港
铁矿石 市场价 77,068.80 0 73,784.60
人销售 有限公司
产品、
小计 77,068.80 0 73,784.60
商品
河钢集团
向关联 供应链管
人采购 理有限公 钢球 市场价 1,100.00 0 1,063.48
原材料 司矿业分
公司
小计 1,100.00 0 1,063.48
河北宣工
向关联 机械发展
劳务 市场价 10,600.00 0 11,040.72
人提供 有限责任
劳务 公司
小计 10,600.00 0 11,040.72
河北燕山
物业服务
物业费 市场价 23.44 0 23.44
有限责任
公司
接受关
联人提
供的劳 河北河钢
务 材料技术 委托技术
市场价 100.00 0 286.00
研究院有 开发
限公司
小计 123.44 0 309.44
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况（相关数据未经审计）
关联 实际发生额占 实际发生额与
关联交易 实际发生金 预计金额
关联人 交易 同类业务比例 预计金额差异
类别 额（万元） (万元)
内容 （%） （%）
向 关 联
人 销 售 河钢香港 铁矿
73,784.60 95,000.00 13.70% -22.34%
产品、商 有限公司 石
品
小计 73,784.60 95,000.00
2
河北宣工
向 关 联 机械发展
劳务 10,721.13 10,000.00 100.00% 7.21%
方 提 供 有限责任
劳务 公司
小计 10,721.13 10,000.00
河北河钢
委托
材料技术
技术 286.00 358.67 100.00% -20.26%
研究院有
接受关 开发
限公司
联人提 河北燕山
供的劳 物业服务 物业
务 23.44 23.44 100.00% 0.00%
有限责任 费
公司
小计 309.44 382.11
河钢集团
向 关 联 供应链管
人 采 购 理有限公 钢球 1,063.48 0 37.43% 100.00%
原材料 司矿业分
公司
小计 1,063.48 0
2024 年度，公司日常关联交易预计是基于当时的铁矿石需求和价格做出的
初步判断，是 2024 年度可能发生业务的上限金额。实际发生情况与预计存在差
异主要是受到铁矿石价格变化影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）河钢香港有限公司
HBIS GROUP HONG KONG CO., LIMITED
公司名称
（中文名称：河钢香港有限公司）
法定代表人 姚永波
注册号 1413413
公司类别 私人股份有限公司
成立日期 2010年01月20日
发行股本 5,000,000股
注册地址 SUITE 2705 27/F 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK
主营贸易代理，截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 109.23 亿元，净资产
4.47 亿元，1-12 月实现营业收入 309.63 亿元，净利润 0.64 亿元（相关数据未
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经审计）。
关联关系：河钢香港有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的
其他企业（上市规则第 6.3.3 条第二款）。该关联人为依法存续并持续经营的独
立法人实体，具有履约能力。
（二）河北宣工机械发展有限责任公司
公司名称 河北宣工机械发展有限责任公司
法定代表人 张润泽
营业执照 91130705794168533H
公司类别 有限责任公司
成立日期 2006年09月29日
注册资本 17,590.55万元
注册地址 张家口市宣化区东升路21号
主营工程机械制造，截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 14.13 亿元，净资产
3.21 亿元，1-12 月实现营业收入 5.28 亿元，净利润-0.42 亿元（相关数据未经审
计）。
关联关系：河北宣工机械发展有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有
限公司控制的其他企业（上市规则第 6.3.3 条第二款）。该关联人为依法存续并
持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
（三）河北河钢材料技术研究院有限公司
公司名称 河北河钢材料技术研究院有限公司
法定代表人 张彩东
营业执照 91130182MAC2HTDG6K
公司类别 其他有限责任公司
成立日期 2022年11月01日
注册资本 29,735.3029万元
注册地址 河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区扬子路15
号
主营技术开发、技术咨询，截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 4.66 亿元，净
资产 4.17 亿元，1-12 月实现营业收入 1.27 亿元，净利润 0.05 亿元（相关数据未
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经审计）。
关联关系：河北河钢材料技术研究院有限公司为河钢资源控股股东河钢集团
有限公司控制的其他企业（上市规则第 6.3.3 条第二款）。该关联人为依法存续
并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
（四）河北燕山物业服务有限责任公司
公司名称 河北燕山物业服务有限责任公司
法定代表人 刘小娜
营业执照 91130104320253138Y
公司类别 有限责任公司
成立日期 2015年01月19日
注册资本 300万元
注册地址 河北省石家庄市体育南大街385号3楼E-317
主营物业服务，截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 3.05 亿元，净资产 2.81
亿元，1-12 月实现营业收入 0.77 亿元，净利润 0.02 亿元（相关数据未经审计）。
关联关系：河北燕山物业服务有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有
限公司控制的其他企业（上市规则第 6.3.3 条第二款）。该关联人为依法存续并
持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
（五）河钢集团供应链管理有限公司
公司名称 河钢集团供应链管理有限公司
法定代表人 胡志刚
营业执照 91120221MA069N2U2Y
公司类别 有限责任公司
成立日期 2018年01月16日
注册资本 450,000万元
注册地址 石家庄市鹿泉区御园路99号光谷科技园A1创新中心409
主营供应链管理及咨询服务，截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 240.49 亿
元，净资产 63.24 亿元，1-12 月实现营业收入 334.87 亿元，净利润 3.24 亿元（相
关数据未经审计）。
关联关系：河钢集团供应链管理有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限
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公司控制的其他企业（上市规则第 6.3.3 条第二款）。该关联人为依法存续并持
续经营的独立法人实体，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
南非资源香港有限公司（简称“南非资源”）为公司旗下四联资源（香港）
有限公司的全资子公司，负责南非 PC 公司铁矿石销售业务。交易价格以相应产
品铁矿石普氏价格指数为计价基础，采用信用证方式结算。该交易属于正常生产
经营产生的交易，关联交易定价具有公允性。
2019 年底公司出售机械板块主要经营性资产后，与河北宣工机械发展有限
责任公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。公司向关联方提供劳务服
务遵循按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的
利益。
2、关联交易协议签署情况
公司于 2019 年 10 月与河北宣工机械发展有限责任公司签订《人员服务协
议》，向其提供劳务服务。
按照国际行业惯例，经公开招标后，公司与河钢香港有限公司签订铁矿石长
期合作协议，按照协议约定：公司铁矿石产品按普氏指数计价，以 M+2 方式结
算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
在铁矿石业务方面，公司交易关联方拥有雄厚的铁矿石等大宗商品国际贸易
业务运营实力及经验，关联方积极参与竞标，并且依照国际通用普氏价格指数为
基础进行公允定价，能够在确保公司利益前提下，为公司铁矿石的销售业务提供
可靠渠道，有利于生产单位稳定执行生产计划，优化各项生产指标，从而在生产
和销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。截至 2025 年 12 月 31 日，铁矿石
销售业务中关联交易发生额占公司同类交易的 13.70%。
综上，以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金
往来，是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司财务状况和经营成果产生重
大不利影响，也不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要
业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
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五、独立董事过半数同意意见
2025 年 1 月 23 日，公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议，审议并全
票通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案进行了
认真审阅，在了解了上述关联交易的背景情况后，认为：
1、公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常
的商业行为，关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商
一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影
响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
2、公司与河钢集团有限公司其子公司 2024 年度日常经营性关联交易遵循公
平、公正、公开的原则，尽管实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际
情况且具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，
不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3、一致同意提交公司第八届董事会第三次会议审议,根据《股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表
决。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
3、日常关联交易的协议书。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十四日
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