证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—013
浙江众合科技股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告披露日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）
总股本为 678,207,158 股（截至本公告日）。本次解除限售股份股东共有 17 名，
合计解除限售的股份数量为 130,209,496 股，占公司总股本（截至本公告日）的
19.20%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 2 月 11 日（星期二）。
一、本次解除限售向特定对象发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江众
合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810
号）核准，公司以向特定对象发行股票的方式向 17 名特定对象发行人民币普通
股（A 股）130,209,496 股。本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由
556,328,062 股 增加 至 686,537,558 股。截至本公告 日，公司 股份总数为
678,207,158 股。2024 年 8 月 1 日，新增股份在深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）上市。
本次向特定对象发行股份具体发行情况如下：
序 配售股数 限售期
发行对象名称
号 （股） （月）
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 5 号
1 7,085,714 6
私募证券投资基金
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈 56 号
2 13,066,666 6
私募证券投资基金
上海添橙投资管理有限公司-添橙橙子二号私募
3 16,761,904 6
证券投资基金
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95 号私募
4 1,523,809 6
证券投资基金
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫明鑫对冲 1
5 1,523,809 6
号私募证券投资基金
6 杭州爱滨众发股权投资合伙企业（有限合伙） 5,771,428 6
7 诺德基金管理有限公司 12,476,173 6
8 UBS AG 6,857,142 6
1/4
9 陆卫东 2,476,190 6
10 华夏基金管理有限公司 6,095,237 6
11 国信证券股份有限公司 1,904,761 6
12 梁清翔 1,904,761 6
13 佳都科技集团股份有限公司 11,428,571 6
14 摩根士丹利国际股份有限公司 1,523,809 6
15 杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙） 32,380,952 6
16 郭丰明 5,714,285 6
17 罗飞杰 1,714,285 6
合计 130,209,496 -
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次向特定对象发行的股份，自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转
让，自 2024 年 8 月 1 日（上市首日）起开始计算。截至本公告日，上述股东在
承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通
的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，
公司对上述股东不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、受 2024 年春节假期影响，本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 2
月 11 日（星期二）；
2、本次解除限售股份数量为 130,209,496 股，占公司总股本（截至本公告
日）678,207,158 股的 19.20%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 17 名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
持有限售股 本次解除限
序
发行对象名称 份数量 售股份数量
号
（股） （股）
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选
1 7,085,714 7,085,714
5 号私募证券投资基金
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈
2 13,066,666 13,066,666
56 号私募证券投资基金
上海添橙投资管理有限公司-添橙橙子二号
3 16,761,904 16,761,904
私募证券投资基金
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95
4 1,523,809 1,523,809
号私募证券投资基金
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫明鑫
5 1,523,809 1,523,809
对冲 1 号私募证券投资基金
杭州爱滨众发股权投资合伙企业（有限合
6 5,771,428 5,771,428
伙）
7 诺德基金管理有限公司 12,476,173 12,476,173
8 UBS AG 6,857,142 6,857,142
2/4
9 陆卫东 2,476,190 2,476,190
10 华夏基金管理有限公司 6,095,237 6,095,237
11 国信证券股份有限公司 1,904,761 1,904,761
12 梁清翔 1,904,761 1,904,761
13 佳都科技集团股份有限公司 11,428,571 11,428,571
14 摩根士丹利国际股份有限公司 1,523,809 1,523,809
杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合
15 32,380,952 32,380,952
伙）
16 郭丰明 5,714,285 5,714,285
17 罗飞杰 1,714,285 1,714,285
合计 130,209,496 130,209,496
四、本次股份解除限售前后公司的股本结构
本次变动前 本次变动股份 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 133,335,046 19.66% -130,209,496 3,125,550 0.46%
高管锁定股 3,125,550 0.46% 0 3,125,550 0.46%
首发后限售股 130,209,496 19.20% -130,209,496 0 0
二、无限售条件股份 544,872,112 80.34% 130,209,496 675,081,608 99.54%
股份总数 678,207,158 100.00% 0 678,207,158 100.00%
注 1：本次股份总数系本公告日收盘后数据；
① 根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，2023
年度业绩考核目标未成就，公司已回购注销 74 名激励对象不符合解除限售条件
的 4,725,000 股限制性股票；
② 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》。公司以自有资金
回购公司部分股份，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。2024 年 11
月 15 日，公司回购股份注销办理完成。
综上，公司总股本由 686,537,558 股减至为 678,207,158 股。
注 2：首发后限售股是指因定向增发形成的有限售条件的股份；
注 3：本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。上述出现总数与各分项数值之和尾
数不符的情况，为四舍五入原因造成。
上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，
督促相关股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺，并及时履行信
息披露义务。
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五、保荐机构核查意见
经核查，财通证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通申请的股
份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件的要求以及股东承诺的内容；本次解除限售股份股东严格履行了其在本
次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。
财通证券股份有限公司对公司本次向特定对象发行股票限售股解禁事项无
异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、公司限售股份解除限售申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、《财通证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司向特定对象发
行股票限售股解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年二月七日
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