证券代码：000925        证券简称：众合科技         公告编号：临 2025—017


                 浙江众合科技股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次
会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
    2、会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开；
    3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人；
    4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方
式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的
有关规定。

二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    （一）《关于 2022 年员工持股计划存续期延期的议案》
    鉴于公司 2022 年员工持股计划存续期将于 2025 年 5 月 12 日到期。基于对
公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司 2022 年员工持股计划存续
期延长一年，即存续期延长至 2026 年 5 月 11 日止。存续期内，如 2022 年员工
持股计划所持有的公司股票全部出售，2022 年员工持股计划可提前终止。如一
年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审
议后续相关事宜。
    《关于 2022 年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：临 2025—018）
详见 2025 年 3 月 11 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。

    （二）《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》
    为加强公司内部控制评价工作的管理，规范公司内部控制评价工作，保证公
司内部控制体系的建立健全及持续有效的运行，及时发现公司内部控制缺陷，提
出和实施改进方案，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》
以及深圳证券交易所的有关规定，结合本公司实际，修订本制度。
    公司《内部控制评价管理制度》详见 2025 年 3 月 11 日登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。
                                   1/2
    （三）《关于申请银行授信的议案》
    根据公司 2025 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如
下：
    1、向杭州联合银行三墩支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）
10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年;
    2、向兴业银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000
万元的综合授信，有效期为授信启用后 2 年。
    以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为
准。在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落地情况可在不同金融机
构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权
人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个
月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日
期，均视为有效。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。




                                           浙江众合科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               二〇二五年三月十日




                                 2/2