证券代码：000929         证券简称：兰州黄河     公告编号：2025（临）-16


                   兰州黄河企业股份有限公司
                    关于董事薪酬方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月

5 日召开第十二届董事会第八次会议，根据《公司法》及《公司章程》
等有关规定，审议了《关于董事薪酬方案的议案》，由于全体董事回
避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。现将具体
情况公告如下：

    一、适用对象

    在公司领取薪酬的董事。

    二、适用期限

    2025 年 1 月 1 日起执行，至新的薪酬方案通过日止。

    三、薪酬方案

    公司非独立董事领取董事津贴 5 万元/年（含税），此外在公司任
职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能另行
领取薪酬。

    独立董事领取独立董事津贴，每人 6 万元/年（含税）。
   董事长年度薪酬根据公司年度经营目标达成情况，参照总裁年度
薪酬方案标准发放。

    四、其他说明

   1、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际
任期计算并予以发放。

   2、上述津贴、薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

   3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚
需提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

   1、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

   2、公司第十二届董事会第八次会议决议。




   特此公告。




                       兰州黄河企业股份有限公司董事会
                                 2025 年 3 月 5 日