证券代码：000929         证券简称：兰州黄河     公告编号：2025（临）-15


                   兰州黄河企业股份有限公司
          第十二届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”） 通知于 2025
年 2 月 22 日以电子通讯等方式发出，并于 2025 年 2 月 28 日发出会
议补充通知。

    2、会议于 2025 年 3 月 5 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路
219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。

    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列
席本次会议。

    5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》等的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：

    1、审议《关于董事薪酬方案的议案》；

    经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事的积
极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况，
拟定公司董事薪酬方案。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定
信息披露媒体上的《关于董事薪酬方案的公告》 公告编号：2025（临）
-16）。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，9 票回避表决。全
体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

    该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事
会审议。

    2、审议通过《关于设立子公司的议案》；

    为满足业务发展需要，公司拟在湖南省设立全资子公司湖南黄河
啤酒有限公司（暂定名），子公司具体信息以市场监督管理部门最终
核准情况为准。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露
媒体上的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2025（临）-17）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》；

    公司董事会同意于 2025 年 3 月 21 日下午 2:30 在公司会议室召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。具体内容详
见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025（临）-18）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、公司第十二届董事会第八次会议决议。




特此公告。




                   兰州黄河企业股份有限公司董事会
                           2025 年 3 月 5 日