第八届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告                       共 2 页


        证券代码：000931       证券简称：中关村     公告编号：2025-003


            北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
        第八届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事

会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件或传

真等方式发出，会议于 2025 年 1 月 7 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号

鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经

与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人

的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》相关规定，公司进行监事会换届选举。

    换届后的公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事为 2 名，股东方国美控

股集团有限公司推荐的监事候选人为曹永刚。

    该议案尚须提交公司股东会审议，股东会对股东提名的监事候选人进行表决，

选举产生的 1 名监事将与经工会委员会选举的 2 名职工代表监事司洪伟、刘伟共

同组成公司第九届监事会。

    二、备查文件

    1、第八届监事会 2025 年度第一次临时会议决议；

    2    工会委员会决议及推荐函；

    3、国美控股集团有限公司《推荐函》。


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    特此公告



                                    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                 二 O 二五年一月七日




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