第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告                      共    3   页


      证券代码：000931         证券简称：中关村    公告编号：2025-002


          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
      第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事

会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件或传

真等方式发出，会议于 2025 年 1 月 7 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号

鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董

事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关

规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事

和独立董事候选人的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。换届后的公司董事会由股东方

国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）推荐的 6 名董事和董事会推荐的

3 名独立董事构成，其中：

    国美控股推荐的董事候选人为：许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹

晓春。

    董事会推荐的独立董事候选人为：史录文、夏琴、毕克（会计专业人士）。

    该议案尚须提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制对上述董事候选

人逐项表决、选举产生公司第九届董事会董事（对独立董事和非独立董事的选举

分别进行表决），独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无

异议后，提交股东会选举。


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    二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （一）召集人：公司第八届董事会

    （二）召开时间：

    1、现场会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:50；

    2、网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月

23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。

    （三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

    （四）股权登记日：2025 年 1 月 20 日

    （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

    （六）会议审议事项：

    1、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案；

         1.1 关于选举许钟民为第九届董事会董事的议案；

         1.2 关于选举侯占军为第九届董事会董事的议案；

         1.3 关于选举黄秀虹为第九届董事会董事的议案；

         1.4 关于选举陈萍为第九届董事会董事的议案；

         1.5 关于选举张晔为第九届董事会董事的议案；

         1.6 关于选举邹晓春为第九届董事会董事的议案。

    2、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案；

         2.1 关于选举史录文为第九届董事会独立董事的议案；

         2.2 关于选举夏琴为第九届董事会独立董事的议案；

         2.3 关于选举毕克为第九届董事会独立董事的议案。

    3、关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九届监事会监事的议案。


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    通报事项：经公司工会委员会选举产生的第九届监事会职工代表监事。

    三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为了保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、

妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实

保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规

定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《舆情管理制度》。

    四、备查文件

    1、第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议；

    2、第八届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议决议；

    3、国美控股集团有限公司《推荐函》。

    特此公告




                                    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二 O 二五年一月七日




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