关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知                            共     6   页


    证券代码：000931           证券简称：中关村     公告编号：2025-013


          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
          关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

    2、股东会召集人：公司董事会

    公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东

会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合

有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

    4、本次股东会召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日下午 14:50；

    （2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月

11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开的方式：

    本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    （1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议进行表决。

    （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股


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 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决

 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

     6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 2 月 6 日。

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

     即 2025 年 2 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

 普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

     8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会

 议室。

     二、会议审议事项

     表一：本次股东会提案编码表
                                                                         备注
提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
非累积投票
    提案
             关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请 2,000
   1.00                                                                   √
             万元融资授信提供担保的议案
             关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 5,000 万元融
   2.00                                                                   √
             资授信提供担保和反担保的议案

     以上议案内容详见与本公告同日披露公告：《第九届董事会第一次会议决

 议公告》《关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请 2,000 万元融资授信

 提供担保的公告》《关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 5,000 万元融资授

 信提供担保和反担保的公告》（公告编号：2025-008、011、012）。


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    公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

       三、会议登记等事项

       （一）本次股东会会议登记方法

    1、登记方式

    法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的

营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委

托书及出席人身份证登记。

    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，

还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

    2、登记时间：2025 年 2 月 8 日、 月 10 日，上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:00；

    3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书

处。

    4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

    5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

       （二）其他事项

    1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；

    2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

    3、联系人：相皓冉、胡秀梅；

    4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的

内容和格式详见附件 1。




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    五、备查文件

    1、第九届董事会第一次会议决议。

    特此公告




                                   北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                二 O 二五年一月二十三日




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附件 1

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中

科投票”。

    2、优先股的投票代码与投票简称：无

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15，结束时

间为 2025 年 2 月 11 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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   附件 2

                                       授权委托书
         兹授权委托           先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发
   展（控股）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使对本会议案的
   表决权。
         委托人签名或盖章：                            证件名称：
         证件号码：                                    委托人持股数：
         委托人股东账号：                              委托人持有股份性质：
         受托人签名或盖章：                            证件名称：
         证件号码：                                    受托日期：
         委托人表决指示：
         如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□           否□
         委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

                              本次股东会提案表决意见表

                                                         备注     同意    反对       弃权
提案                                                   该列打勾
                            提案名称
编码                                                   的栏目可
                                                       以投票
非累积
投票提
  案
         关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申
 1.00                                                     √
         请 2,000 万元融资授信提供担保的议案
         关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 5,000
 2.00                                                     √
         万元融资授信提供担保和反担保的议案

                                               日 期：自签署之日起至股东会结束



         注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单

   位公章。




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