股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2025-11
湖南华菱钢铁股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106
会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事阳向宏先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 667 人 ， 代 表 股 份
3,856,298,867 股，占公司有表决权股份总数的 55.8186%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 3,162,017,281 股，占公
司有表决权股份总数的 45.7691%。
通过网络投票出席会议的股东 661 人，代表股份 694,281,586 股，占公司有表
决权股份总数的 10.0495%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：该议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人肖骥先
生、郑生斌先生均获出席会议有效表决权股份总数的 1/2 同意，当选为公司第八
届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.01.候选人：肖骥
总表决情况：同意 3,611,443,267 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.6505%。其中，中小投资者投票情况：同意 450,066,086 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 64.7650%。
2.02.候选人：郑生斌
总表决情况：同意 3,611,774,545 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.6591%。其中，中小投资者投票情况：同意 450,397,364 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 64.8127%。
2、关于回购公司股份方案的议案
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上，表决通过。
2.01.回购股份的目的
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,829,570,341 8,877,097 17,851,429 股份数量 668,193,160 8,877,097 17,851,429
2
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.3069% 0.2302% 0.4629% 96.1537% 1.2774% 2.5688%
决权股份总数
总数的比例
的比例
2.02.回购股份符合相关条件
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,827,475,061 8,965,477 19,858,329 股份数量 666,097,880 8,965,477 19,858,329
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.2526% 0.2325% 0.5150% 95.8522% 1.2901% 2.8576%
决权股份总数
总数的比例
的比例
2.03.回购股份的方式及价格区间
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,827,259,921 9,528,417 19,510,529 股份数量 665,882,740 9,528,417 19,510,529
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.2470% 0.2471% 0.5059% 95.8213% 1.3711% 2.8076%
决权股份总数
总数的比例
的比例
2.04.回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总
额
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,829,274,721 9,080,777 17,943,369 股份数量 667,897,540 9,080,777 17,943,369
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.2992% 0.2355% 0.4653% 96.1112% 1.3067% 2.5821%
决权股份总数
总数的比例
的比例
2.05.回购股份的资金来源
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,829,406,501 8,931,897 17,960,469 股份数量 668,029,320 8,931,897 17,960,469
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.3026% 0.2316% 0.4657% 96.1302% 1.2853% 2.5845%
决权股份总数
总数的比例
的比例
2.06.回购股份的实施期限
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
3
股份数量 3,827,678,121 9,070,277 19,550,469 股份数量 666,300,940 9,070,277 19,550,469
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.2578% 0.2352% 0.5070% 95.8814% 1.3052% 2.8133%
决权股份总数
总数的比例
的比例
2.07.关于办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,829,191,821 9,029,477 18,077,569 股份数量 667,814,640 9,029,477 18,077,569
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.2971% 0.2341% 0.4688% 96.0993% 1.2994% 2.6014%
决权股份总数
总数的比例
的比例
3、关于预计 2025 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁
集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避
表决 3,161,377,181 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有效表决权股份总
数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 610,778,188 66,175,215 17,968,283 股份数量 610,778,188 66,175,215 17,968,283
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 87.8917% 9.5227% 2.5857% 87.8917% 9.5227% 2.5857%
决权股份总数
总数的比例
的比例
4、关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁
集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避
表决 3,161,377,181 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有效表决权股份总
数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 604,650,800 70,707,403 19,563,483 股份数量 604,650,800 70,707,403 19,563,483
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 87.0099% 10.1749% 2.8152% 87.0099% 10.1749% 2.8152%
决权股份总数
总数的比例
的比例
4
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师王乾坤、任荷珍为本次股东大会出具了法律意见书，
其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文
登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2025 年 2 月 14 日
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