证券代码：000933          证券简称：神火股份          公告编号：2025-004
                   河南神火煤电股份有限公司
               董事会第九届十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第九届十五次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议
由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2025
年 2 月 9 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名
（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于公司 2025
年度生产计划的议案》。
    公司 2025 年生产计划情况如下：
    （一）安全目标
    煤矿零工亡，地面单位零重伤，杜绝二级及以上非伤亡事故。
    （二）主要产品产量
    在市场环境不发生大的波动的情况下，2025 年公司计划生产铝
产品 170 万吨，商品煤 720 万吨，炭素产品 66 万吨，铝箔 13.50 万
吨，冷轧产品 21.50 万吨，自供电量 98 亿度；实现产销平衡。
    上述生产计划能否实现取决于地质条件变化、电力供应状况、行
业调控以及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者保持足够的风险意识。


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   此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届十五次
会议决议。
   特此公告。




                                河南神火煤电股份有限公司董事会
                                        2025 年 2 月 15 日




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