北京德恒（昆明）律师事务所

关于云南南天电子信息产业股份有限公司

      2025 年第一次临时股东大会的

                     法律意见




                 北京德恒（昆明）律师事务所
             Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

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                   北京德恒（昆明）律师事务所

             关于云南南天电子信息产业股份有限公司

                   2025 年第一次临时股东大会的

                               法律意见


云南南天电子信息产业股份有限公司：

    北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为云南南天电子信息产业
股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、耿春丽律
师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按
照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股
东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下
法律意见：

    一、关于本次股东大会的召集和召开程序

    根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025 年
1 月 14 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 1 月
15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

    本次股东大会于 2025 年 2 月 7 日 15:00 在昆明市环城东路 455 号公司三楼
会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时
间、地点和审议事项也与公告内容一致。

    本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及公司《章程》
的规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格

    经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 673 名，代表有
表决权股份数为 144,201,788 股，占公司股本总额的 36.6231%。其中，出席本次
股东大 会现 场会 议的 股东及 股东 代理 人 共 3 名，代 表有 表 决权股 份数为
138,700,740 股，占公司股本总额的 35.2260%；出席网络投票表决的股东共 670
名，代表有表决权股份数为 5,501,048 股，占公司股本总额的 1.3971％；出席本
次股东大会的中小股东共 671 名，代表有表决权股份数为 5,571,048 股，占公司
股本总额的 1.4149％，其资格均合法有效。此外，公司董事、监事及董事会秘书
出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

    出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于回购注销 2021 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于修改〈南天信息章程〉部分条款
的议案》共两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，
结果均以符合公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

    四、结论意见

    根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、
出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的
规定，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）




北京德恒（昆明）律师事务所           负 责 人：        伍志旭




                                     经办律师：        刘 革




                                                       耿春丽




                                                  二〇二五年二月七日