证券代码：000952            证券简称：广济药业              公告编号：2025-012


                      湖北广济药业股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东会决议公告

                                                                          误

   导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
     1、本次股东会不存在否决提案的事项。
     2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
     1、会议召开的情况
     （1）会议召开时间
     现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:30
     网络投票时间：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月
10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行
政楼二楼会议室。
     （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
     （5）主持人：董事长胡立刚先生。
     （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
     2、会议出席情况
    参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 132 人，代表股份
128,051,760 股，占上市公司总股份的 36.6013％。其中：通过现场投票的股东
及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.0367％。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 40,459,695 股，占上市公司总股份的
11.5647％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 131
人，代表股份 40,459,695 股，占上市公司总股份的 11.5647％。
    3、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北
众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票
相结合的表决方式，表决结果如下：
    1、会议审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
    总表决情况：
    同意 123,148,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1711％；反对
4,546,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5504％；弃权 356,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2786％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,556,657 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.8817％；反对
4,546,338 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.2367％；弃权 356,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8816％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
    2、会议审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并
放弃优先认购权暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同 意 22,468,003 股 ， 占 出 席 会 议 除 关 联股 东 外 所 有 股 东 所 持股 份 的
55.5318％；反对 17,729,992 股，占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的
43.8214％；弃权 261,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议除
关联股东外所有股东所持股份的 0.6468％。出席会议的关联股东长江产业投资
集团有限公司，持有公司股份 87,592,065 股，占公司股份总数的 25.0367%，回
避本提案表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 22,468,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.5318％；反对
17,729,992 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8214％；弃权 261,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6468％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，
以普通决议方式获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
    2、律师姓名：李如峰、龚珣
    3、结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东会召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
    2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股
份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。


    特此公告。
                                                湖北广济药业股份有限公司
                                                          2025 年 4 月 10 日