证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2025-001



    国家电投集团产融控股股份有限公司
    2025年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。


    一、会议召开情况
    1.现场会议召开时间：2025年1月10日14:30。
    2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2025年1月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0
0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月10日9:15～15:00期
间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3
号楼1701会议室。
    4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相


                            -1-
结合的方式。
    5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
    6.主持人：董事长
    7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东
大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
    二、会议出席情况
    股东出席总体情况：
    通过现场和网络投票的股东892人，代表股份4,111,835,
235股，占上市公司总股份的76.3796%。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,073,931,83
7股，占上市公司总股份的57.1000％。
    通过网络投票的股东888人，代表股份1,037,903,398
股，占上市公司总股份的19.2796%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东889人，代表股份395,8
02,104股，占公司总股份的7.3522%。
    其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份70,500
股，占上市公司总股份的0.0013%。
    通过网络投票的中小股东887人，代表股份395,731,604
股，占公司总股份的7.3509%。
    公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律
顾问出席本次会议。
    三、提案审议和表决情况

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       本次股东大会审议通过了以下议案：
                                         投票表决情况
        议案
序号
        名称
                                             同意        反对        弃权      结果

                        股数           1,033,349,015     4,112,683   512,200
       关于预计 占出席股东大会有效表
                                              99.5544%     0.3962%   0.0493%
       2025年度 决权股份总数的比例
1.00   日常关联     中小投资者股数       391,177,221     4,112,683   512,200 通过
       交易额度
                中小投资者表决股数占
        的议案
                出席股东大会的中小股          98.8315%     1.0391%   0.1294%
                  东有效表决权比例

       关于议案表决的有关情况说明：
       1.回避表决议案：《关于预计2025年度日常关联交易额
度的议案》
       关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回
避表决情况：回避。
       关联股东2：云南能投资本投资有限公司；关联关系：
持有上市公司5%以上股份的法人；所持表决权股份数量：3
95,206,986股；回避表决情况：回避。
       四、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
       2.律师姓名：贾向明、傅嫱
       3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决
结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成


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的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1.2025年第一次临时股东大会决议
    2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产
融控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意
见书》


    特此公告。


                     国家电投集团产融控股股份有限公司
                                     董 事 会
                                2025年1月11日




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