证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2025-03

                   天津天保基建股份有限公司
                   九届十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第

九届董事会第十九次会议的通知，于 2025 年 1 月 17 日以书面文件

方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会

议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事

6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、

梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了

会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯

海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对

会议唯一议案形成决议如下：

    以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司财务总监的议案》。

    公司董事会同意聘任庄薇女士担任公司财务总监，任期至第九

届董事会届满时止（简历详见附件）。

    本议案相关事项在提交董事会前已经董事会提名委员会、审计


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委员会全票审议通过。



   特此公告




                           天津天保基建股份有限公司

                                 董   事   会

                           二○二五年一月二十四日




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附件：财务总监简历

    庄薇，女，汉族，1982 年 8 月出生，厦门大学经济学专业毕

业，大学学历，经济学学士学位，高级会计师、注册会计师。2018

年 11 月至 2021 年 12 月任天津泰达建设集团有限公司建设分公司

财务部部长；2021 年 12 月至 2025 年 1 月任天津泰达建设集团有

限公司税政中心税务总监，兼任建设分公司财务部部长。

    庄薇女士目前未持有公司股份；不存在在公司持股 5%以上股

东、实际控制人单位工作的情形；与公司持股 5%以上股东、实际

控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不

存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人

员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未

届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监

会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要

求的任职资格。




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