证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股     公告编号：2025-004


               山西蓝焰控股股份有限公司
        第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1
月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知》。公司
第七届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）以通讯
表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事
对本议案发表了明确同意的意见。
    由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余
孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关
联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通过。
    此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内
容详见公司同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。



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    （二）审议通过《关于调整战略委员会名称及修订<董事会战略
委员会工作细则>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于调整战略委员会名称及修订
<董事会战略委员会工作细则>的公告》《董事会战略与可持续发展委
员会工作细则》修订对照表与《山西蓝焰控股股份有限公司董事会战
略与可持续发展委员会工作细则》。
    （三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二
十六次会议决议。
    2.第七届董事会第六次独立董事专门会议决议。
    特此公告。


                          山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                   2025 年 1 月 21 日




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