证券代码：000993     证券简称：闽东电力   公告编号：2025 董-02

                   福建闽东电力股份有限公司

             第八届董事会第三十九次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三十九次临时会议于 2025 年 3 月 6 日在公司十五楼会议室以现场

会议的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下：

    黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书

及其他高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司

章程》及相关法律法规的规定，为了顺利完成董事会的换届选举工作，

根据公司股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名

委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提

名黄建恩先生、许光汀先生、陈胜先生、王静女士、陈强先生、黄山

草女士为公司第九届董事会董事候选人。董事会对被提名人的逐项表

决结果如下：

    1、提名黄建恩先生为公司第九届董事会董事候选人。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、提名许光汀先生为公司第九届董事会董事候选人。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、提名陈胜先生为公司第九届董事会董事候选人。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、提名王静女士为公司第九届董事会董事候选人。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、提名陈强先生为公司第九届董事会董事候选人。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、提名黄山草女士为公司第九届董事会董事候选人。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：上述议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选
举。

    2、审议《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司

章程》及相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届选举工作，

根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司

提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大

会提名温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生为公司第九届董事会独立

董事候选人，董事会对被提名人的逐项表决结果如下：

    1、提名温步瀛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、提名邹雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、提名陈兆迎先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：上述议案获得通过。

    独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审

核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选

举。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2025 临-04）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见同日披露的《关于确认公允价值变动和计提资产减

值准备的公告》（公告编号：2025 临-05）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    5、审议《关于制定<公司 2025 年度内部审计工作计划>的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    6、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》

    具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大

会的通知》（公告编号：2025 临-06）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                                福建闽东电力股份有限公司董事会

                  2025 年 3 月 6 日
附件：

    黄建恩，男，中共党员，1979 年 7 月出生，2000 年 8 月参加工

作，中共党员，在职大学学历，农业推广硕士。曾任福建省霞浦县松

港街道党工委副书记、组织委员，霞浦团县委书记，霞浦县委组织员

（正科级），霞浦县柏洋乡党委书记，福建省寿宁县政府副县长，福

建省柘荣县委常委、政府副县长，宁德市城建集团有限公司党委书记、

董事长。现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、董事、董事长。

其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得

提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所

及《公司章程》的有关规定。

    许光汀，男，中共党员，1977 年 3 月出生，2001 年 8 月参加工

作，大学本科，工学、管理学学士。曾任宁德市人民政府办公室秘书

科副科长、宁德市文化广电新闻出版局文化产业科科长、福建东侨经

济开发区管委会办公室主任、东侨经济技术开发区招商局局长、福建

闽东电力股份有限公司党委委员、副总经理，现任福建闽东电力股份

有限公司党委副书记、董事、总经理。其未持有本公司股份，未与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证

券交易所及《公司章程》的有关规定。

    陈胜，男，中共党员，大学本科学历，1969 年 2 月出生。曾任

福建闽东电力股份有限公司董事会办公室主任、证劵事务代表、证券

投资部经理、水电事业部总经理，福州闽东大酒店有限公司董事、董

事长、总经理，福安发电分公司经理，闽东水电站站长，福建穆阳溪

水电开发有限公司执行董事、总经理，福建福安市黄兰溪水力发电有

限公司执行董事、总经理，福安市国电福成水电有限公司董事长、董

事、总经理。现任福建闽东电力股份有限公司党委委员、董事、董事

会秘书，兼任霞浦闽东海上风电有限公司董事、副董事长、宁德闽投

海上风电有限公司董事。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存

在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈胜先生已经取得深圳

证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关法

律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    王静，女，中共党员，大学本科学历，1980 年 8 月出生。曾任

宁德市国有资产投资经营有限公司投资部职员、监察审计室副主任、

城建项目部副经理、城建项目管理部经理、建设管理部经理。现任宁

德市国有资产投资经营有限公司经营管理部经理，兼任闽东能源投资
有限公司董事，宁德市金马防洪防潮工程有限公司执行董事、总经理，

宁德市金诚职教园区管理有限公司董事长、总经理，宁德市城建集团

有限公司董事。其未持有本公司股份，除在公司控股股东宁德市国有

资产投资经营有限公司担任职务外，未与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在

不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交

易所及《公司章程》的有关规定。

    陈强，男，1977 年 3 月出生，经济师、会计师。曾任福建闽东

电力股份有限公司财务部副经理，宁德市国有资产投资经营有限公司

投资发展部经理、战略投资部经理。现任宁德市国有资产投资经营有

限公司职工董事、财务部经理，兼任中核霞浦核电有限公司监事，福

建省国资冷链物流有限公司董事、副董事长，宁德市三都澳大酒店有

限公司董事，华能霞浦核电有限公司董事，宁德市金晟海洋投资有限

公司、宁德市金韩海洋渔业投资有限公司、宁德市金桐海洋投资有限

公司、宁德市金瀚海洋投资有限公司董事长、总经理，闽东能源投资

有限公司监事会主席。其未持有本公司股份，除在公司控股股东宁德

市国有资产投资经营有限公司担任职务外，未与其他持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；

不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其

任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有

关规定。

    黄山草，女，1986 年 1 月出生，中共党员，大学本科，经济师。

曾任宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部主办职员，福建省

金泰康乐养老服务有限公司副总经理，宁德市汇聚私募基金管理有限

公司副总经理，现任宁德市国有资产投资经营有限公司法律事务部经

理。其未持有本公司股份，除在公司控股股东宁德市国有资产投资经

营有限公司担任职务外，未与其他持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为

董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关

法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    温步瀛，男，1967 年 10 月出生，博士，已取得独立董事资格证

书。曾任福州大学副教授。现任福州大学教授，兼任中闽能源股份有

限公司独立董事，福建福能股份有限公司独立董事。其未持有本公司

股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监

事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，
其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的

有关规定。

    邹雄，男，1963 年 12 月出生，中共党员，教授/博士生导师，律

师，已取得独立董事资格证书。曾任福州大学机械系、数学系辅导员、

分团委书记，福建中华职业大学社科系讲师、副教授，福州大学法学

院副教授/教授、副院长/院长。现任福州大学法学院教授，兼任福建

天长律师事务所兼职律师，阳光学院法学院兼职教师。其未持有本公

司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、

监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》

的有关规定。

    陈兆迎，男，1971 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，中国

注册会计师、高级会计师、管理咨询师，已取得独立董事资格证书。

曾任福建省屏南县人民政府办公室秘书、督查科副科长、信息科科长、

党支部组织委员，福建省屏南县农村税费改革办公室常务副主任，闽

东远大会计师事务所执业注册会计师，上海中和成会计师事务所执业

注册会计师、总经理，立信会计师事务所执业注册会计师、项目经理，

上海中金会计师事务所执业注册会计师、副主任会计师。现任上海中
狮会计师事务所执业注册会计师、副主任会计师。其未持有本公司股

份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、

高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任

职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关

规定。