证券代码：000993      证券简称：闽东电力      公告编号：2025 董-05

                  福建闽东电力股份有限公司
             第九届董事会第一次临时会议决议公告
   本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2025 年 3 月 24 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第一次临时会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。

    3、董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：

    黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、

陈兆迎。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于参股设立宁德电投新能源有限公司的议案》；

    具体内容详见同日披露的《关于参股设立宁德电投新能源有限公
司暨关联交易的公告》（公告编号：2025 临-13）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2025 年 4 月 11 日