证券代码：001203           证券简称：大中矿业         公告编号：2025-002
债券代码：127070           债券简称：大中转债


                         大中矿业股份有限公司

         关于 2024 年四季度可转债转股结果暨股本变动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    可转债转股情况：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“大
中转债”自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。自 2024 年 10 月 1 日到 2024
年 12 月 31 日，“大中转债”因转股减少数量为 108 张，金额合计 10,800 元，
转股数量为 980 股。截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 873,000 元“大
中转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 78,302 股，占“大中转债”转
股前公司已发行普通股股份总额的 0.0052%。
    未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“大中转债”金
额为人民币 1,519,024,000 元，占“大中转债”发行总量的比例为 99.9358%。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自 2024 年 10 月 1 日
到 2024 年 12 月 31 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份
变动的情况公告如下：
    一、“大中转债”发行上市基本概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于
2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，募
集资金总额为人民币 152,000 万元，初始转股价格为 11.36 元/股。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债
于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码
“127070”。
    根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行

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可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2023 年 2 月 23
日起可转换为公司股份。
    公司因 2022 年年度、2024 年半年度利润分配方案将转股价格由 11.36 元/
股调整为 10.96 元/股，具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 9 日、2024 年 10
月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整“大中
转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）、《关于调整“大中转债”转
股价格的公告》（公告编号：2024-112）。
    根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的约定，公司因改变可转债募集资金用途，“大中转债”的附加回售条款生效，
可转债持有人享有一次回售的权利。“大中转债”的回售申报期为 2024 年 1 月
11 日至 2024 年 1 月 17 日，回售有效申报数量为 1,030 张。根据相关规定，回
售有效申报的 1,030 张“大中转债”已注销。具体内容详见公司 2024 年 1 月 24
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“大中转债”回售
结果的公告》（公告编号：2024-014）。
    二、“大中转债”转股及股份变动情况
    自 2024 年 10 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日，“大中转债”因转股减少数量
为 108 张，金额合计 10,800 元，转股数量为 980 股。截至 2024 年 12 月 31 日，
剩余可转债余额为 15,190,240 张。自 2024 年 10 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日，
公司股份变动情况如下：
                     本次变动前           本季度股份              本次变动后
 股份类别       （2024 年 9 月 30 日）    数量变动情         （2024 年 12 月 31 日）
                数量（股）      比例（%） 况（股）           数量（股）       比例（%）
限售条件流
                  291,454,563      19.33       -98,029,500     193,425,063      12.83
通股
无限售条件
                1,216,567,025      80.67       98,029,500    1,314,596,525      87.17
流通股
总股本          1,508,021,588        100                0    1,508,021,588         100

   注：本季度股份数量变动情况是高管锁定股数量的变化。本季度公司总股本未发生变动，

主要系“大中转债”的转股来源为回购库存股，未新增股份。

    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0472-5216664
进行咨询。

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四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。




                                             大中矿业股份有限公司
                                                           董事会
                                                  2025 年 1 月 2 日




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