证券代码：001207            证券简称：联科科技       公告编号：2025-008



                    山东联科科技股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的
               确认及 2025 年度薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开了
第三届董事会第二次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关
于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况
     2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或
子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津
贴形式按月发放。
     经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
                                                               从公司获得的税前
    姓名               职务                 性别    任职状态
                                                               报酬总额（万元）
   吴晓林           董事长总经理            男        现任          140.02

   吴晓强          董事兼副总经理           男        现任          97.05

   陈有根               董事                男        现任          130.65

   张居忠             独立董事              男        现任           8.50

    董军              独立董事              男        现任           1.50

   胡金星             副总经理              男        现任          96.80

   张友伟             副总经理              男        现任          14.19

    吕云              财务总监              女        现任          70.04

   高新胜           董事会秘书              男        现任          43.73

   于兴泉             独立董事              男        离任           7.00


                                        1
    陈京国              监事会主席                 男           离任           46.26

    赵国刚                  监事                   男           离任            4.82

    王奉叶             职工代表监事                男           离任           11.61

                                   合计                                        672.17

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

  二、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

  （一）适用对象

     公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

  （二）适用期限

     自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

  （三）2025 年薪酬方案

     1、董事和高级管理人员

     （1）非独立董事和高级管理人员

     在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公
司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

     （2）独立董事津贴为 9 万元/年，按月发放。

     以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩
等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个
人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为
税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、
各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩
余部分发放给个人。

     三、备查文件

     1、 第三届董事会第二次会议决议；


                                               2
2、 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。




                                             山东联科科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2025 年 2 月 28 日




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