证券代码：001211              证券简称：双枪科技             公告编号：2025-001



                            双枪科技股份有限公司

                     2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15—15:00
期间任意时间。
    2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司
会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 30,601,742
股，占公司有表决权股份总数的 43.1288％。（公司有表决权股份总数为公司总股数剔除
                                            1
回购专户股份数量）。
    （2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 30,290,890 股，占公
司有表决权股份总数的 42.6907％。
    （3）网络投票情况：通过网络投票的股东 59 人，代表股份 310,852 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4381％。

    （4）中小投资者出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份
310,852 股，占公司有表决权股份总数的 0.4381％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 59 人，
代表股份 310,852 股，占公司有表决权股份总数的 0.4381％。
    （5）通过现场方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下
议案：

   1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案；
    表决情况:同意 30,551,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8363％；
反对 29,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0967％；弃权 20,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0670％。
    中小股东总表决情况：
    同意 260,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8830％；反
对 29,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5222％；弃权 20,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.5948％。
   表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分
之一以上同意通过。
   2、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
   表决情况: 同意 30,554,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441％；
反对 28,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0918％；弃权 19,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0640％。
    中小股东总表决情况：
                                        2
    同意 263,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6551％；反
对 28,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0397％；弃权 19,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.3053％。

   表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
    三、律师出具的法律意见

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过
的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》;
    2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法
律意见》。
    特此公告。




                                                      双枪科技股份有限公司董事会
                                                                 2025 年 1 月 7 日




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