证券代码：001227             证券简称：兰州银行         公告编号：2025-005

                        兰州银行股份有限公司
          第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告
       本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会 2025 年第一次临
时会议以电子邮件方式于 2025 年 1 月 10 日发出，会议于 2025 年 1 月 15 日以现
场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。
本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中苏立钊监事、陈忆君监事、
董希淼监事、许尔文监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相
关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章
程》”）的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案
的议案》

    监事会认为，2024 年度中期利润分配方案综合考虑了本行的可持续发展以
及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，符
合本行和全体股东的长远利益，制定程序符合有关法律、法规和本行《章程》规
定。

    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理
办法〉的议案》

    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理
办法〉的议案》


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本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                         兰州银行股份有限公司监事会
                                                    2025 年 1 月 15 日




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