证券代码：001227           证券简称：兰州银行           公告编号：2025-012

                      兰州银行股份有限公司
       第六届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告
    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会 2025 年第三次临
时会议通知以电子邮件方式于 2025 年 2 月 28 日发出，会议于 2025 年 3 月 5 日
在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召
开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，苏立钊监事以视频方式参会。
本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限
公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度机构发展规划的议案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司互联网贷款业务三年发
展规划（2025-2027）〉的议案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司 2025 年度薪酬方案〉
的议案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案
（2025 年度）〉的议案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度风险偏好陈述书的议案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2024 年度薪酬报告》《兰州银
行股份有限公司 2024 年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司流
动性风险管理专项审计的报告》《兰州银行股份有限公司薪酬制度设计与执行情

                                    1
况专项审计的报告》等四项报告。
   特此报告。




                                     兰州银行股份有限公司监事会
                                                2025 年 3 月 5 日




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