证券代码：001229       证券简称：魅视科技       公告编号：2025-004


                   广东魅视科技股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告




       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14：

00；

    （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日上午

9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日上午 9:15 至

下午 15:00 期间任意时间；

    2、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技

（AVCiT）大厦 16 层会议室；
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

    4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；

    5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视

科技股份有限公司章程》等有关规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 96 名，所持（代表）

股份数 70,746,991 股，占公司有表决权股份总数的 70.7470%。参加

本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 91 名，

所持（代表）股份数 152,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1529%。

    公司董事、监事和高级管理人员均亲自出席本次会议，公司聘请

的见证律师列席了本次股东大会。

    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 5 名，所持（代表）

股份数 60,837,373 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的

60.8374%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东共 91 名，所持（代表）股份数 9,909,618 股，

占公司有表决权股份总数的 9.9096%。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表

决通过了相关议案并形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记

的议案》

    总表决情况：

    同意 70,722,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9661％；反对 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 0.0141％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198％。

    中小股东总表决情况：

    同意 128,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 84.3035％；反对 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 6.5402％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1563％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决

权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

    （二）审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

    总表决情况：

    同意 70,726,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9705％；反对 7,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0110％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。

    中小股东总表决情况：

    同意 132,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 86.3309％；反对 7,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 5.1014％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5677％。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所；

    2、律师姓名：罗永丰，卢绮瑜；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖广东魅视科技股份有限

公司公章的 2025 年第一次临时股东大会决议；

    2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限

公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                     广东魅视科技股份有限公司

                                                    董事会
2025 年 1 月 18 日