证券代码：001230          证券简称：劲旅环境          公告编号：2025-002



                   劲旅环境科技股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议通知于 2025 年 2 月 14 日以专人送出方式发出，会议于 2025 年 2 月 19 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事
7 名（独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长
于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买低
风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于
公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《舆情
管理制度》。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    （三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2025 年 3 月 7 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时
股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

   三、备查文件

   1、第二届董事会第十八次会议决议；
   2、保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见。

    特此公告。




                                                劲旅环境科技股份有限公司
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                                                         2025 年 2 月 20 日